1.根据《中华人民共和国外汇管理条例》，国家对外债实行（）制度。

2.金融机构应对下属分支机构执行反洗钱规定和反洗钱内控制度的情况进行监督、检查。

3.金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“服务你的客户”的原则，针对具有不同洗 钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。（）

4.一份文件的标引，最多不超过（）主题词。主题词标在发文稿纸的主题词栏上，顶格写。标引顺序是（）。

5.《反洗钱法》中所称金融机构，具体包括哪些机构？

6.现场检查报告是检查组报告现场检查工作情况的文书，报告撰写以反映现场检查工作情况为重点，应报本行行长或者副行长。

7.只有国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构才具有反洗钱调查权。（）

8.金融机构应在机构和人员上保障反洗钱义务的有效性,反洗钱法律法规中规定的措施包括:（）

9.《反洗钱法》的调整范围是什么？

10.反洗钱内部控制的核心是（）

11.在对特定非金融行业的反洗钱监管方面，中国人民银行会同国务院有关部门可以制定：

12.我行在业务宣传和业务创新中，可能不会涉及到法律上规定的知识产权的是（）。

13.金融机构在与外国政要建立或维持业务关系时,应采取强化的身份识别措施,包括但不限于:（）

14.属于可疑外汇现金交易情形的有（）种。

15.简述《反洗钱法》对反洗钱调查制度的规定。

16.金融机构协助人民银行进行反洗钱调查并排除洗钱嫌疑后,可提示当事人以免发生类似情况。（）

17.我国开展反洗钱国际合作的基本依据和原则是什么？

18.透光观察2015年版第五套人民币100元纸币上采用的胶印对印图案，可见正背面图案组成一个完整的古钱币图案。（）

19.简述现场调查和非现场调查。

20.最早受到关注的洗钱活动是受贿犯罪收益。