1.客户要求变更身份证件时，金融机构应当重新识别客户。

2.金融机构应在大额交易发生5个工作日内向反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。（）

3.对可疑交易进行调查后仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案。（）

4.如果金融机构没有将某一具有疑点的交易作为可疑交易进行报告，但金融机构有证据证明已经对该交易进行过分析、审核或判断，且提出的未报告理由不具有明显的非合理性或尽职调查工作不存在重大失误，此种情况不能认定为违规。（）

5.接收并分析人民币大额交易和可疑交易报告是中国反洗钱监测分析中心的职责之一。（）

6.金融机构应对下属分支机构执行反洗钱规定和反洗钱内控制度的情况进行监督、检查。

7.金融机构与客户建立或维持业务关系的渠道不会对金融机构尽职调查工作的便利性、可靠性和准确性产生影响。（）

8.下列不属于期货业异常交易的是（）

9.中国反洗钱监测分析中心是唯一能够接受可疑交易的部门。

10.金融机构应当按照上级主管部门的规定，向人民银行报送反洗钱统计报表、信息资料以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容。（）

11.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》只适用于金融机构。

12.金融机构建立上级对下级的监督检查机制，可在一定程度上避免法律风险和金融风险等各类风险。

13.以下哪项工作不是现场检查准备阶段的任务：

14.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准,可作为可疑交易报告。（）

15.现场检查人员应对检查中认定的事实及有关资料进行整理核对、分析、比较，并进行综合判断，然后根据检查依据对检查出来的问题进行定性，作出检查结论。

16.反洗钱现场调查通知书的效力高于书面调查通知书。

17.海关不得对单位存款采取（）。

18.金融机构应当于每年或者每季度结束后的7个工作日内向中国人民银行或者中国人民银行当地分支机构报告反洗钱非现场监管信息。（）

19.主查人应组织检查人员对有关检查内容进行复核、综合分析，制作现场检查事实认定书，内容包括被查单位名称、检查项目、检查日期、事实描述等。

20.反洗钱现场检查报告应总结分析现场检查中发现的深层次问题，提出改进反洗钱工作的政策建议。