1.金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单有关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告，并且按相关主管部门的要求依法采取措施。（）

2.证券期货业机构与客户建立业务关系时，应按照客户的特点或者客户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素，划分客户（）等级。

3.彩版美元首次加入了彩色底纹，不同面额具有相同的彩色底纹。（）

4.《中华人民共和国反洗钱法》已由第十届全国人大常委会第二十四次会议自2007年1月1日起施行。

5.“了解你的客户”内容主要是（）

6.《反洗钱法》规定，金融机构有下列哪些情形的，反洗钱行政主管部门可以进行罚款（）

7.金融行动特别工作组（FATF）40＋9项建议没有关于大额报告制度的建议，因此英国、法国等欧洲国家没有建立大额交易报告制度。

8.中国银行业监督管理委员会代表中国政府与其他国政府及反洗钱国际组织开展的专门针对反洗钱的合作。（）

9.最早将客户身份识别制度作为反洗钱措施的是什么？

10.《刑法》对洗钱犯罪的规定只有第191条。

11.在人民银行进行反洗钱调查过程中，金融机构只有配合调查的义务，没有拒绝调查的权利。

12.对于未按照规定保存客户身份资料且致使洗钱后果发生的金融机构，中国人民银行可以：

13.目前,中国反洗钱工作部际联席会议的牵头单位是哪个单位？（）

14.《中华人民共和国反洗钱法》中所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。（）

15.金融机构有下列哪些行为的,国务院反洗钱行政主管部门可以对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款（）。

16.人民银行下列那个机构没有反洗钱调查权：

17.已经设立专门反洗钱岗位的金融机构，由该岗位相关人员报送大额、可疑交易报告即可，无需再明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。（）

18.调查组在实施反洗钱调查前，应提前7天通知金融机构。

19.金融机构建立上级对下级的监督检查机制，可在一定程度上避免法律风险和金融风险等各类风险。

20.“金融情报机构”的定义是在1995年的哪个国际会议上明确的：