1.简述中国人民银行及其分支机构可以采取哪些措施进行反洗钱现场检查。

2.金融机构保存客户身份资料和交易记录应当包括哪些内容？

3.打击恐怖融资,应始终遵循的原则是（）

4.对法人金融机构总部开展反洗钱现场检查的测重点包括反 洗钱制度建设、组织架构与岗位设置、系统设计与开 发、反洗钱机制有效性。（）

5.根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构“违反保密规定，泄露有关信息”，由国务院反洗钱行政主管部门派出机构责令限期改正;情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上十万元以下罚款。（）

6.与洗钱行为不同，洗钱犯罪在行为主体、行为方式、主管条件、上游犯罪等方面有明确界定。

7.中国反洗钱监测分析中心及其工作人员对履行反洗钱职责获得的客户身份资料、大额交易和可疑交易信息可以对部门负责人提供。（）

8.根据《反洗钱法》等有关法律规定和反洗钱调查工作实践，中国人民银行或者其省一级分支机构一般可以对下列哪些可疑交易活动进行反洗钱调查：

9.信托投资公司、金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、经纪公司均属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》确定的报告主体。

10.《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，并进行核对、登记。（）

11.法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币100万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转，金融机构应向中国反洗钱检测分析中心报告大额交易。（）

12.金融机构建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门制定。（）

13.以下哪些机构在与客户签订金融业务合同时，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？

14.人民银行的现场检查行为必须以什么样形式表现出来？

15.反洗钱内部控制的核心是（）

16.以下不属于识别客户交易异常的主要技巧的是（）

17.涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间，有关账户仍可受偿债权。（）

18.按照《金融机构反洗钱规定》的规定,金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度。（）

19.反洗钱调查的性质主要包括：

20.按照反洗钱规章的相关要求，在哪种情况下，保险公司在订立保险合同时，必须留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？