1.（）年，经调整后的反洗钱工作部际联席会议第一次工作会议在北京召开。

2.调查人员具有下列情形的，应当回避：

3.金融机构应在大额交易发生5个工作日内向反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。（）

4.下列调查措施中，具有证据保全性质的是：

5.国际刑警组织于（）年成立了预防犯罪行动基金工作组，负责调查并监测有组织犯罪的金融资产及与国际犯罪活动相关的。

6.洗钱对社会有什么危害？

7.金融机构划分客户的反洗钱风险等级时，应考虑下列风险因素：

8.客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告。（）

9.中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动,可以询问金融机构的工作人员,要求其说明情况;查阅、复制被调查的金融机构客户的账户信息、交易记录和其他有关资料:对可能被（）的文件、资料,可以封存。

10.我行在业务宣传和业务创新中，可能不会涉及到法律上规定的知识产权的是（）。

11.《反洗钱调查通知书》的合法要件是：

12.与其他形式的法律合作相比，司法协助的独特之处是什么？

13.简述封存的适用条件。

14.简述成立调查组的要求。

15.从对象上看，反洗钱调查的对象要比反洗钱检查的对象范围更广。

16.对询问笔录而言，被询问人的确认方式包括签名或者盖章，二者择一即可，调查人员则应在笔录上签名以示确认。

17.伪造货币的，总面额在2000元以上不满30000元，或者币量在200张(枚)以上不足3000张(枚)的处（）年以上（）年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。

18.在客户要求将反洗钱调查所涉及账户的资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构负责人批准，可以采取临时冻结措施。（）

19.根据《中华人民共和国刑法》第六次修正案，毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪为洗钱罪的上游犯罪。（）

20.金融机构应采取（）等措施预防洗钱活动。