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1.金融机构协助人民银行进行反洗钱调查并排除洗钱嫌疑后,可提示当事人以免发生类似情况。（）
判断题2.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(人民银行2017年第3号)是什么时间正式实施的？（）
单选题A. 2016年12月28日~||~2017年1月1日~||~2017年7月1日~||~2017年12月31日
3.根据《反洗钱法》的规定，人民银行因履行反洗钱职责而获得的客户身份资料和交易信息仅可以用于反洗钱行政调查；司法机关依法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。这样就从两个方面限制了调查资料的使用范围。这项规定体现了反洗钱调查的哪个性质：
单选题A. 强制性~||~准司法性~||~涉密性~||~合法性
4.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》于（）正式实施。
单选题A. 2007年6月1日~||~2007年7月1日~||~2007年8月1日~||~2007年9月1日
5.简述报案与移送的区别。
填空题6.金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议率先将“了解你的客户”作为反洗钱基本准则之一。
判断题7.客户身份资料和交易记录的保存期限不得少于10年。（）
判断题8.下列调查措施中，具有财产保全性质的是：
单选题A. 查阅~||~复制~||~封存~||~临时冻结
9.简述报案的概念及适用条件。
填空题10.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，从事汇兑业务、支付清算业务和基金销售业务的金融机构应报告大额交易和可疑交易。
判断题11.简述现场检查的主体合法的基本含义。
填空题12.中国人民银行及其分支机构进行现场检查时，只需出示检查通知书。（）
判断题13.金融机构按季度将配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况，汇总统计并向中国人民银行报告。
判断题14.下列法律、规章或规范性文件中，哪些规定了反洗钱调查的程序和措施：
多选题A. 《反洗钱法》~||~《金融机构反洗钱规定》（2006）~||~《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（2006）~||~《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（2007）~||~《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》（银发［2007］158号文发布）
15.调查组在实施反洗钱调查前，应提前7天通知金融机构。
判断题16.委托第三方代为履行识别客户身份的，金融机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任。
判断题17.调查人员具有下列情形的，应当回避：
多选题A. 与被调查对象有利害关系~||~与被调查机构有利害关系~||~与可疑交易活动有利害关系~||~与其他调查人员有利害关系~||~可能影响公正调查的
18.对涉嫌恐怖活动资金的监控不适用《中华人民共和国反洗钱法》。（）
判断题19.反洗钱执法检查重点监管对象包括哪几类机构？
多选题A. 涉及洗钱案件的机构~||~风险因素较多的机构~||~工作情况不明的机构~||~反洗钱工作有效性偏低的机构
20.关于反洗钱调查组，下列说法正确的是：
多选题A. 调查组成员不得少于2人，并均应持有中国人民银行执法证~||~调查组设组长一名，负责组织开展反洗钱调查~||~必要时，可以抽调中国人民银行地市中心支行县（市）支行工作人员作为调查组成员~||~调查人员与被调查对象有利害关系，可能影响公正调查的，应当回避~||~调查人员与可疑交易活动有利害关系，可能影响公正调查的，应当回避
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