1.中国人民银行具体负责研究和拟订金融机构反洗钱工作规则、制度和办法并组织实施的部门是：

2.自然人客户的“身份基本信息”包括客户的（）

3.金融机构应当按照中国人民银行的规定，报送反洗钱统计报表、信息资料以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容。（）

4.实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，包括(但不限于)以下两类人员：一是公司实际控制人;二是未被客户披露，但实际控制着金融交易过程或最终享有相关经济利益的人员(被代理人除外) 。（）

5.有下列情形之一的，金融机构应当立即解除临时冻结：

6.金融机构应当根据客户的风险等级，定期审核本机构保存的客户基本信息，对本机构风险等级最高的客户，至少每（）进行一次审核

7.对法人金融机构总部开展反洗钱现场检查的测重点包括反 洗钱制度建设、组织架构与岗位设置、系统设计与开 发、反洗钱机制有效性。（）

8.从形式上看，反洗钱检查与反洗钱调查都是人民银行在履行反洗钱行政职责过程中，为实现特定的行政目的，而实施的收集资料、核实信息的行政行为。

9.中国人民银行各分支机构应根据各自的监管范围建立具体的非现场监管目标和对非现场监管资料的分析指标。（）

10.只有国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构才具有反洗钱调查权。（）

11.金融机构反洗钱宣传的内容主要包括（）。

12.检查组应与被查单位举行进场会谈，会谈由检查组组长主持，由主查人宣读现场检查通知书，说明检查的目的、内容、时间安排以及对被查单位配合检查工作的要求。

13.金融机构应对下属分支机构执行反洗钱规定和反洗钱内控制度的情况进行监督、检查。

14.金融机构境外分支机构和附属机构应于每半年结束后的10个工作日内，将报告日前半年执行驻在国家（地区）反洗钱规定的情况以及被境外监管部门检查和处罚的情况通过其总部向中国人民银行报送。

15.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用于在中华人民共和国境内依法设立的（）。

16.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》由（）共同制定。

17.对于未按照规定保存客户身份资料且致使洗钱后果发生的金融机构，中国人民银行可以：

18.公安部2003年12月15日至2012年4月6日共发布了（）批恐怖分子和恐怖组织名单。

19.对于证监会的反洗钱监管权限，以下说法错误的是：

20.中国人民银行的各级分支机构也必须在其上级行授权的管辖范围内开展现场检查。