1.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》颁布日期为（）。

2.对需要立即进场进行现场检查的，现场检查通知书可进场时出示。

3.涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间，有关账户仍可收取被采取冻结措施的资产产生的孳息以及其他收益。（）

4.《反洗钱法》的调整范围是什么？

5.金融机构发现与自己存在业务联系的境外金融机构出现洗钱问题时，应及时向（）报告，并釆取妥善措施予以应对。

6.反洗钱内控制度应当具有权威性，任何人不得拥有不受内部控制约束的权利。（）

7.公司应将各部门反洗钱工作情况纳入各部门合规管理目标考核范围。各总部、分支机构应将反洗钱工作情况纳入本部门员工考核范围,考核结果与员工的岗位聘用、薪酬分配等有机结合。（）

8.证券期货业金融机构的客户风险划分标准应报送（）。

9.2002年，建行某员工利用职务便利，挪用客户资金，那么，该员工应定（）。

10.代理他人存入5万人民币时，银行应当核对代理人和被代理人的有效身份证件或者身份证明文件，登记代理人和被代理人基本信息，留存代理人和被代理人的身份证件或者身份证明文件复印件或影印件。

11.下列不属于期货业异常交易的是（）

12.从事汇兑业务、支付清算业务和基金销售业务的机构履行客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存义务适用《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。（）

13.反洗钱工作机构和岗位设立情况、反洗钱信息在年度内发生变化的，要求金融机构于变化后的10个工作日内将更新情况报告中国人民银行。

14.以下职责不是现场检查主查人的职责：

15.金融机构的风险划分标准应报送中国反洗钱监测中心。（）

16.与票面呈一定角度观察2015年版第五套人民币100元纸币上应用的光变镂空开窗安全线时，安全线呈品红色。（）

17.关于现场调查的进场程序，下列说法正确的是：

18.识别客户身份异常的主要技巧不包括（）

19.《现场检查取证记录》由检查人员、主查人及证据提供人、被查单位负责人分别签字或盖章，并由被查单位在所附的证据材料上加盖行政公章或业务公章。（）

20.黄金、白银等贵金属交易因（）等特点，也存在洗钱和恐怖融资风险