1.公司应将各部门反洗钱工作情况纳入各部门合规管理目标考核范围。各总部、分支机构应将反洗钱工作情况纳入本部门员工考核范围,考核结果与员工的岗位聘用、薪酬分配等有机结合。（）

2.任何单位和个人发现洗钱活动，有权利、有义务向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。（）

3.商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应当将短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准的交易或者行为，作为可疑交易进行报告。（）

4.中国人民银行发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向律师事务所和会计师事务所进行调查。

5.业务关系建立环节可分为两类业务，一是为客户办理一次性金融服务，二是为客户开立账户。（）

6.现场检查结束后，对被查单位执行有关反洗钱规定的行为不符合法律、行政法规或者中国人民银行规章规定的，中国人民银行及其地市级以上分支机构应当制作现场检查意见告知书。

7.洗钱的三个阶段包括:（）

8.中国人民银行省一级分支机构在反洗钱调查（现场调查）时，拥有询问权、查阅权、复制权、封存权和临时冻结权。

9.简述世界各国反洗钱监管的主要发展趋势。

10.以下当天发生的交易中属于应报告的大额交易的是：

11.简述现场调查和非现场调查。

12.反洗钱调查的客体不限于可疑交易活动。

13.中国人民银行的各级分支机构也必须在其上级行授权的管辖范围内开展现场检查。

14.制定《金融机构反洗钱规定》的目的和法律依据是什么？

15.检查组应按现场检查通知书确定的时间离开被查单位。

16.金融机构对人民银行的在反洗钱调查过程中采取的措施不服的，也可以申请复议。这种救济途径可以称为：

17.金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的，由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构按照《反洗钱法》的规定进行处罚，并责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证。（）

18.调查组实施反洗钱调查，可以采取书面调查或者现场调查的方式。这两种调查方式只能选择其中之一。

19.保险公司在进行客户身份识别时要贯彻的基本原则是（）

20.下列交易达到什么限额，金融机构应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件？