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1.中国人民银行分支行现场检查时，如需延期退场，应报上级中国人民银行批准。
判断题2.广义的客户身份识别与狭义的客户身份识别的区别在于：
单选题A. 履行义务的主体不同~||~履行义务的时间不同~||~履行义务的范围不同~||~履行义务的方式不同
3.《反洗钱法》的适用范围是什么？
填空题4.由哪个机构根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作，依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料？
单选题A. 中国人民银行~||~外交部~||~公安部~||~中国反洗钱监测分析中心
5.反洗钱执法检查重点监管对象包括哪几类机构？
多选题A. 涉及洗钱案件的机构~||~风险因素较多的机构~||~工作情况不明的机构~||~反洗钱工作有效性偏低的机构
6.金融机构有下列哪些行为的,国务院反洗钱行政主管部门可以对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款（）。
多选题A. 未按照规定保存客户身份资料和交易记录的~||~未按照规定建立反洗钱内部控制制度的~||~拒绝阻碍反洗钱检查调查的~||~拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的
7.对于以下哪种行为的金融机构，即使情节特别严重也不能责令停业整顿：
单选题A. 未按照规定履行客户身份识别义务的~||~未按照规定保存客户身份资料和交易记录的~||~未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的~||~未按照规定建立健全反洗钱内控制度的
8.金融情报机构的性质决定了金融情报机构必须具有：
单选题A. 绝对独立性~||~相对独立性~||~依附性~||~纯技术性
9.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法，由国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构制定。（）
判断题10.《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》所称的“长期”是指（）
单选题A. 半年~||~1年~||~1年以上~||~2年以上
11.金融机构建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门制定。（）
判断题12.在反洗钱调查过程中，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料，不得拒绝或阻碍。
判断题13.客户身份识别，也称：
多选题A. 客户审查~||~了解你的客户~||~客户风险管理~||~客户合规检查~||~客户尽职调查
14.出现下列哪些情况时，金融机构应当重新识别客户（）
多选题A. 变更姓名~||~注册资本~||~身份证号码~||~经营范围
15.中国人民银行或者其省一级分支机构的调查权有严格的限制，具体表现为：
多选题A. 被调查机构的限制：反洗钱调查权仅适用于金融机构~||~调查客体的限制：反洗钱调查的客体仅限于可疑交易活动~||~调查措施的限制：人民银行在现场调查时，仅可使用法定措施~||~每种调查措施均有严格限制~||~《反洗钱法》对调查手段的执行程序进行了严格细致的规定
16.根据《反洗钱法》第四条的规定，中国人民银行作为国务院反洗钱主管部门，与国务院有关部门、机构共同履行反洗钱监督管理职责。
判断题17.2015年版第五套人民币100元纸币上采用的光彩光变数字位于票面正面左下方。（）
判断题18.简述中国人民银行及其分支机构可以采取哪些措施进行反洗钱现场检查。
填空题19.简述报案与移送的区别。
填空题20.《反洗钱调查通知书》的不同格式可以分别适用于：
多选题A. 直接调查~||~间接调查~||~现场调查~||~书面调查~||~跨辖区调查
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