1.人民币产品成为发行基金后，再由人民银行按需要投放到商业银行的业务库，通过人民银行及商业银行的营业网点柜面投放到社会大众。（）

2.用于现场调查的反洗钱调查通知书必须加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章，而用于书面调查的反洗钱调查通知书只要加盖中国人民银行或者其省一级分支机构反洗钱部门的公章即可。

3.中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心负责接收、分析大额交易和可疑交易报告。（）

4.委托第三方代为履行识别客户身份的，金融机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任。

5.银行在为客户开立个人人民币储蓄账户或结算账户时，银行应重点关注客户开立的是否是一般存款账户。（）

6.中国银行业监督管理委员会代表中国政府与其他国政府及反洗钱国际组织开展的专门针对反洗钱的合作。（）

7.对于客户为外国政要的，金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途。

8.关于《反洗钱调查通知书》，下列说法正确的是：

9.反洗钱调查中的临时冻结措施的适用条件有哪些？

10.在可疑交易报告流程中，各法人行社至少要有初审和复核两个岗位。（）

11.在进行反洗钱调查时，如果调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构有权拒绝调查。（）

12.金融机构核对新版营业执照时，可通过当地工商行政管理部门，或登录全国或地区企业信用信息公示系统查询以及实地查访等方式核实证照的真实性。

13.《中华人民共和国反洗钱法》何时、在何会议上通过？自何时起施行？

14.反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告要素不全或存在错误,应向提交报告的金融机构发出补正通知,金触机构应在接到补正通知的10个工作日内补正。（）

15.下列交易达到什么限额，金融机构应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件？

16.中国人民银行调查可疑交易活动中，被询问人确认询问笔录无误后应当签名或盖章，而调查人员无需签名。（）

17.反洗钱行政调查的适用条件有哪些？

18.关于金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议以下说法正确的是：

19.金融机构应按照（）原则，妥善保存客户身份资料和交易记录。

20.各国对各类洗钱行为都规定了相同的罪名。（）