1.以下哪项不是反洗钱客户身份识别制度的特征？

2.查阅、复制电子数据应当避免影响金融机构的正常经营。

3.关于反洗钱调查中的询问措施，下列说法正确的是：

4.《商业银行法》于1995年5月10日在第届全国人大常委会第次会议上通过，于（）年（）月（）日进行了修改。

5.调查组在实施反洗钱调查前，应提前7天通知金融机构。

6.任何单位和个人发现洗钱活动，均有权向反洗钱行政主管部门和公安机关举报。（）

7.一份文件的标引，最多不超过（）主题词。主题词标在发文稿纸的主题词栏上，顶格写。标引顺序是（）。

8.采取代理行后台清分，本行网点记录、存储方式的，冠字号码的检索由（）受理处置。

9.对询问笔录而言，被询问人的确认方式包括签名或者盖章，二者择一即可，调查人员则应在笔录上签名以示确认。

10.中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融机构______、高级管理人员谈话，要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。

11.金融机构怀疑客户、资金、交易与恐怖组织和恐怖分子名单有关的，无论涉及资金金额或者财产价值大小，都应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。（）

12.各法人行社提交可疑交易报告后，应当对相关客户、账户、交易进行持续监测，仍不能排除洗钱嫌疑且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应自上一次提交可疑交易报告之日起每3个月提交一次接续报告。（）

13.反洗钱工作部际联席会议第一次工作会议于哪年在北京召开？

14.反洗钱监测报告系统上线运行后，网点编辑岗应每日补录客户信息和交易信息，并对系统提取的可疑交易进行分析、处理。（）

15.关于洗钱过程的说法中，错误的是（）

16.从对象上看，反洗钱调查的对象要比反洗钱检查的对象范围更广。

17.世界上第一批金融报告分析机构诞生于：

18.客户账户经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的侦查机关报案。客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结及扣划措施。（）

19.简述现场检查的主体合法的基本含义。

20.以下职责不是现场检查主查人的职责：