1.任何单位和个人发现洗钱活动，有权利、有义务向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。（）

2.客户是否涉嫌恐怖融资可从以下哪些方面判断。（）

3.根据《刑法》规定，个人犯洗钱罪的，最高可处洗钱数额20%的罚金。（）

4.目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织是？（）

5.简述反洗钱调查的救济途径。

6.银行在为客户开立个人人民币储蓄账户或结算账户时，银行应重点关注客户开立的是否是一般存款账户。（）

7.《反洗钱法》的调整范围是什么？

8.如果为了获得将所有因素结合在一起的优势，最好建立下列哪种类型的金融情报机构：

9.金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的，情节严重的，处以（）罚款。

10.客户交易记录,自交易记账当年计起至少保存5年。（）

11.主合同当事人双方协议以新贷偿还旧贷的，（），保证人不承担民事责任。

12.反洗钱执法检查重点监管对象包括哪几类机构？

13.各国对各类洗钱行为都规定了相同的罪名。（）

14.对可疑交易进行调查后仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案。（）

15.为对私客户办理规定金额以上一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息包括（）。

16.在实践中，反洗钱调查主体只有中国人民银行总行、上海总部、分行、营业管理部、省会（首府）城市中心支行。

17.中国人民银行具体负责反洗钱行政管理事务的部门是：

18.经国务院行政审批制度改革工作领导小组审核确定，银监会保留了（）项行政许可项目。

19.《反洗钱法》的立法宗旨是什么？《反洗钱法》属于一部什么性质的法律？

20.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用于在中华人民共和国境内依法设立的（）。