1.我国于2005月1月成为金融行动特别工作组的正式成员。

2.对于未按照规定保存客户身份资料且致使洗钱后果发生的金融机构，中国人民银行可以：

3.简述《反洗钱法》对反洗钱调查制度的规定。

4.简述金融机构在反洗钱调查中的义务。

5.检查组应与被查单位举行进场会谈，会谈由检查组组长主持，由主查人宣读现场检查通知书，说明检查的目的、内容、时间安排以及对被查单位配合检查工作的要求。

6.反洗钱工作机构和岗位设立情况、反洗钱信息在年度内发生变化的，要求金融机构于变化后的（）个工作日内将更新情况报告中国人民银行。

7.对人民银行开展的反洗钱调查，调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构有权拒绝。（）

8.在反洗钱调查过程中，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料，不得拒绝或阻碍。

9.中国人民银行分支行如需延期，应于现场检查通知书确定的离场日3天前告知被查单位。

10.客户身份识别是一个过程，主要在金融机构与客户建立业务关系时就有效完成。

11.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，以下哪项说法不正确？（）

12.根据《反洗钱法》第四条的规定，中国人民银行作为国务院反洗钱主管部门，与国务院有关部门、机构共同履行反洗钱监督管理职责。

13.金融机构应指定专人负责涉及恐怖融资监控名单的维护工作。（）

14.金融情报机构的性质决定了金融情报机构必须具有：

15.中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时，需要进一步核查的，经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准，可以对任何文件、资料予以封存。

16.洗钱的三个阶段包括:（）

17.简述报案与移送的区别。

18.中国人民银行县支行发现金融机构违反《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的，应当报告上一级人民银行分支机构，由上一级分支机构按照规定进行处罚。（）

19.对于证监会的反洗钱监管权限，以下说法正确的是：

20.由哪个机构根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作，依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料？