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1.保险公司在与客户建立业务关系时，首先应进行（）。
单选题A. 客户身份识别~||~大额和可疑交易报告~||~可疑交易的分析~||~洗钱风险评估
2.《金融机构反洗钱规定》颁布日期是（）。
填空题3.《行政复议法》、《行政诉讼法》、《国家赔偿法》及相关司法解释为反洗钱调查提供了各种救济途径，包括行政救济和司法救济，充分保障行政相对人的合法权益。
判断题4.反洗钱内部控制制度包括哪些内容（）
多选题A. 客户身份识别及洗钱风险等级分类客户身份资料和交易记录保存大额交易和可疑交易报告制度~||~反洗钱考核评估和内部审计制度~||~反洗钱培训宣传制度~||~配合反洗钱调查和保密制度
5.自然人的有效身份证件包括（）
多选题A. 身份证~||~学生证~||~护照~||~工作证~||~临时居民身份证
6.《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的主要内容包括：
多选题A. 详细规定了反洗钱调查的程序~||~规范了各种调查措施的具体操作~||~统一了与反洗钱调查有关的法律格式文书~||~只规定了反洗钱调查实施阶段的主要程序和调查措施~||~规定了反洗钱调查的原则
7.反洗钱调查与洗钱案件的刑事侦查在以下哪几个方面存在着显著的不同？
多选题A. 性质不同~||~主体不同~||~对象不同~||~启动程序不同~||~采取措施不同
8.对于国家反洗钱行政主管部门来说，其履行反洗钱职责的基本职责或者核心职责是：
单选题A. 反洗钱监督和管理~||~反洗钱调查~||~组织协调国家反洗钱工作~||~反洗钱资金监测分析
9.简述查阅、复制的对象。
填空题10.在反洗钱调查中，金融机构享有的下列哪项权利的依据不是《反洗钱法》：
单选题A. 拒绝调查的权利~||~获得救济的权利~||~核对补充和更正讯问笔录的权利~||~逾期自动解除冻结的权利
11.下列哪项反洗钱调查措施的实施，不必经过中国人民银行或者其省一级分支机构负责人的批准：
单选题A. 询问~||~查阅复制~||~封存~||~临时冻结
12.铁素体耐热钢与其黑色金属焊接时，焊后热处理目的不对的是（）。
单选题A. 使焊接接头均匀化~||~提高塑性~||~提高硬度~||~提高耐腐蚀性能
13.下列哪种情况出现时，应重新识别客户。（）
多选题A. 客户行为异常~||~客户有洗钱嫌疑~||~先前获得的客户身份资料存在疑点~||~客户提出销户
14.中国人民银行在反洗钱调查过程中，要严格依照法定程序开展调查，否则即构成程序违法，影响调查的合法性。
判断题15.现场检查时，可根据实际情况在检查组下成立若干专项检查小组，每个专项检查小组成员不能少于3人，其中设1名小组长，负责专项检查工作。
判断题16.世界上第一批金融报告分析机构诞生于：
单选题A. 20世纪80年代~||~20世纪80年代末至90年代初~||~1995年~||~美国“9·11”事件之后
17.检查组组长负责编制现场检查进驻会谈纪要，并由主查人和被查单位负责人签字确认。
判断题18.对于保监会的反洗钱监管权限，以下说法正确的是：
多选题A. 参与制定保险业金融机构反洗钱规章~||~审核新成立保险业金融机构的反洗钱内控制度方案~||~对保险业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求~||~对违反反洗钱规定的保险业金融机构进行行政处罚~||~对违反反洗钱规定的保险业金融机构高管人员进行行政处罚
19.西联国际汇款公司纳入《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的监管主体。
判断题20.以下交易中不属于可免报告的大额交易的是：
单选题A. 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换~||~交易一方为慈善团体的~||~金融机构同业拆借~||~商业银行发起利息支付
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