1.银行业金融机构截留或私自处理收缴的假币，涉及假外币的，对银行业金融机构处以1000元以上5万元以下罚款。（）

2.金融机构应指定专人负责涉及恐怖融资监控名单的维护工作。（）

3.反洗钱调查涉及的临时冻结不得超过48小时。（）

4.《反洗钱法》规定，（）可以根据国务院授权，代表中国政府与外国政府的有关国际组织开展反洗钱合作。

5.请列举8种破坏金融管理秩序犯罪的罪名？

6.对于保险费多少金额以上且以现金形式缴纳的人身保险合同，保险公司在订立保险合同时，应确认投保人与被保险人的关系，核对投保人和人身保险被保险人、法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记投保人、被保险人、法定继承人以外的指定受益人的身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？ 对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件？

7.金融机构在与外国政要建立或维持业务关系时,应采取强化的身份识别措施,包括但不限于:（）

8.《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》要求建立反洗钱制度，包括识别客户身份、保持交易记录和报告可疑交易，以制止并查明各种形式的洗钱。

9.在实践中，人民银行下列哪级机构没有反洗钱调查权：

10.人民银行沈阳分行在开展反洗钱调查时，无权实施下列哪些措施：

11.《金融机构反洗钱规定》适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列（）机构

12.调查组在实施反洗钱调查时，可以灵活运用书面调查和现场调查两种调查方式，也可以根据调查需要结合使用。

13.简述《反洗钱法》对反洗钱调查权的限制。

14.免责条款是反洗钱交易报告制度的有机组成部分。

15.证券期货业机构应建立的三个反洗钱基本制度包括（）、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。

16.电子支付工具的基本特点是将现金无形化、数字化。（）

17.短期内分散投保、集中退保或者集中投保、分散退保且不能合理解释的，按照有关规定是否应属可疑资金交易？

18.各分支机构应至少每（）年一次开展对客户和员工的反洗钱政策和知识宣传,至少每（）年一次对本部门员工进行一次全面培训。

19.在反洗钱调查中采用查阅、复制措施的适用条件包括：

20.对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系的10个工作日内划分其风险等级。（）