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1.反洗钱行政调查的对象仅限于金融机构工作人员，不适用于非金融机构工作人员。（）
判断题2.将犯罪所得存入金融机构或购买可流通票据是洗钱的（）阶段。
单选题A. 放置阶段~||~离析阶段~||~融合阶段~||~汇总阶段
3.金融机构按照规定解除对恐怖组织及恐怖活动人员资产的冻结措施后，无需向当地公安机关再次报送专门报告。（）
判断题4.人民银行工作人员有下列哪些行为之一的，依法给予行政处分：
多选题A. 违反规定进行检查的~||~违反规定进行调查的~||~违反规定采取临时冻结措施的~||~违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的~||~其他不依法履行职责的行为
5.在反洗钱现场调查结束时，调查组应当及时撤离金融机构现场。
判断题6.根据《反洗钱法》的规定，临时冻结的期限为：
单选题A. 24小时~||~48小时~||~二个工作日~||~三个工作日
7.识别客户身份异常的主要技巧不包括（）
单选题A. 要注意客户的交易次数~||~观察客户经济状况与其投保产品价值匹配性~||~注意客户关键身份信息~||~查看客户风险等级
8.司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,可用于刑事诉讼。
判断题9.频繁投保、退保、变换险种或保险金额的交易或者行为，保险公司应当作为可疑交易进行报告。（）
判断题10.张三在境内某金融机构开立了自然人账户，该账户发生下列哪些交易时，金融机构需要报送大额交易报告（）。
多选题A. 张三给在美国留学女儿的境外账户一次性转账2万美元。~||~张三一日内分别向5个英国朋友的境外账户转账各5千美元。~||~张三给某公司在台湾的账户一次性转账2万美元。~||~张三给本省某外贸企业转账50万元人民币。
11.人民银行工作人员在反洗钱调查过程中有下列行为的，应依法给予行政处分：
多选题A. 未获批准擅自进行调查的~||~未获批准询问金融机构工作人员的~||~违反规定采取临时冻结措施的~||~未获批准封存金融机构有关文件资料的~||~调查前未事前通知金融机构的
12.《反洗钱法》中规定的“反洗钱调查”是指：
单选题A. 人民银行在履行反洗钱行政职责的过程中，为实现特定的反洗钱目的，而实施的收集资料核实信息的行政行为~||~人民银行为指导部署反洗钱工作，而向不特定相对人收集资料了解情况的调查行为~||~人民银行为检查监督执行反洗钱规定的情况，而向特定的行政相对人（金融机构以及其他单位和个人）收集资料核实情况的调查行为~||~人民银行为确定可疑交易活动是否属实是否涉嫌洗钱犯罪，而向有关的金融机构收集资料核实信息的调查行为
13.出现下列哪些情形时，金融机构有权拒绝接受调查：
多选题A. 人民银行进行书面调查~||~在人民银行进行现场调查时，调查人员的人数少于两人~||~在人民银行进行现场调查时，调查人员未出示合法证件~||~在人民银行进行现场调查时，调查人员未出示调查通知书的~||~在人民银行进行现场调查时，调查人员出示的合法证件不能证明其具有反洗钱调查职权的
14.对现场检查事实认定书所述事实没有异议的，被查单位由被查单位主要负责人签字确认。
判断题15.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定客户身份资料和交易记录的保存期限应当至少保存（）。
单选题A. 3年~||~5年~||~10年~||~15年
16.金融机构应按年度向中国人民银行报告反洗钱内部控制制度更新情况。
判断题17.《现场检查取证记录》由检查人员、主查人及证据提供人、被查单位负责人分别签字或盖章，并由被查单位在所附的证据材料上加盖行政公章或业务公章。（）
判断题18.下列法律、规章和规范性文件中，哪个没有规定反洗钱调查的程序和措施：
单选题A. 《反洗钱法》~||~《金融机构反洗钱规定》（2006）~||~《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（2006）~||~《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》
19.反洗钱报告机构指的是人民银行及其分支机构辖区内承担 反洗钱法定义务的金融机构和非金融机构最高层级的管辖或牵头机构。（）
判断题20.下列调查措施中，具有财产保全性质的是：
单选题A. 查阅~||~复制~||~封存~||~临时冻结
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