1.金融机构要按年制定培训计划和宣传计划。（）

2.客户交易记录,自交易记账当年计起至少保存5年。（）

3.任何单位和个人发现洗钱活动，有权利、有义务向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。（）

4.金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易仅限于《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定的七种情形。（）

5.第四套人民币50元使用的是毛泽东头像水印。（）

6.金融情报机构分析信息的最基本目的是：

7.金融机构应该按照分级管理的原则，对下属分支机构执行反洗钱情况进行监督检查，并于次年1月底前向人民银行报告本机构内部审计和检查情况。（）

8.在下列规范性文件中，详细规定临时冻结措施的实施程序的是：

9.银行对反洗钱业务无需进行定期评估。（）

10.采取代理行后台清分，本行网点记录、存储方式的，冠字号码的检索由（）受理处置。

11.根据《反洗钱法》第三十二条的规定，在反洗钱调查中，金融机构有下列行为之一的，由中国人民银行或者其授权的地市级以上分支机构依法予以行政处罚：

12.在实践中，反洗钱调查一般分为哪几个阶段：

13.已经设立专门反洗钱岗位的金融机构，由该岗位相关人员报送大额、可疑交易报告即可，无需再明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。（）

14.《反洗钱法》规定，金融机构有下列哪些情形的，反洗钱行政主管部门可以进行罚款（）

15.在我国，法人机构无法构成洗钱罪的犯罪主体。（）

16.对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系的10个工作日内划分其风险等级。（）

17.现场检查后，中国人民银行或者其分支机构应当制作什么，并加盖公章，送达被检查机构？

18.中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动,可以询问金融机构的工作人员,要求其说明情况;查阅、复制被调查的金融机构客户的账户信息、交易记录和其他有关资料:对可能被（）的文件、资料,可以封存。

19.银行业金融机构为自然人客户办理人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上的现金存取业务时，金融机构必须核对客户有效身份证件或其他身份证明文件。（）

20.证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金或保险机构通过银行频繁大量对同一家投保人发生赔付或者办理退保的行为不用作为可疑交易进行报告。（）