1.金融行动特别工作组成立于（）年的西方七国首脑会议。

2.《行政复议法》、《行政诉讼法》、《国家赔偿法》及相关司法解释为反洗钱调查提供了各种救济途径，包括行政救济和司法救济，充分保障行政相对人的合法权益。

3.检查组组长负责编制现场检查进驻会谈纪要，并由主查人和被查单位负责人签字确认。

4.金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。（）

5.金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的，情节严重的，处以（）罚款。

6.为境内对公客户办理规定金额以上一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时，如果授权他人办理的，应查看客户的（）。

7.汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记并向接收汇款的境外机构提供其他相关信息，确保该笔交易的可跟踪稽核。（）

8.金融机构的风险划分标准应报送中国反洗钱监测中心。（）

9.西联国际汇款公司纳入《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的监管主体。

10.金融机构应指定专人负责涉及恐怖融资监控名单的维护工作。（）

11.中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，负责接收（）。

12.《反洗钱法》对反洗钱调查的规定包括：

13.下列哪一项是反洗钱调查的启动程序：

14.任何单位和个人发现洗钱活动，有权利、有义务向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。（）

15.金融行动特别工作组（FATF）40＋9项建议没有关于大额报告制度的建议，因此英国、法国等欧洲国家没有建立大额交易报告制度。

16.人民银行在协助侦查机关侦查洗钱案件时，承担相应法律后果的主体是：

17.反洗钱调查的法律或规范依据包括：

18.反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的，依法应给予行政处分。（）

19.金融情报中心产生的情报通常被分为哪些层次：

20.中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动,可以询问金融机构的工作人员,要求其说明情况;查阅、复制被调查的金融机构客户的账户信息、交易记录和其他有关资料:对可能被（）的文件、资料,可以封存。