1.各法人行社提交可疑交易报告后，应当对相关客户、账户、交易进行持续监测，仍不能排除洗钱嫌疑且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应自上一次提交可疑交易报告之日起每3个月提交一次接续报告。（）

2.银行业金融机构涉假冠字号码查询申请者（）委托第三方代理查询。

3.随着洗钱犯罪的集团化、组织化和国际化发展，上游犯罪范围将不断扩大。（）

4.对法人金融机构总部开展反洗钱现场检查的测重点包括反 洗钱制度建设、组织架构与岗位设置、系统设计与开 发、反洗钱机制有效性。（）

5.《中华人民共和国反洗钱法》立法宗旨是（）

6.《反洗钱法》中所称金融机构，具体包括哪些机构？

7.反洗钱调查的客体不限于可疑交易活动。

8.中国人民银行省一级分支机构之间在反洗钱调查上的管辖以地域管辖为原则，即负责对本辖区内的可疑交易活动进行反洗钱调查。其中，“本辖区内的可疑交易活动”包括：

9.我行在业务宣传和业务创新中，可能不会涉及到法律上规定的知识产权的是（）。

10.根据《反洗钱法》第三十二条规定，金融机构有下列行为之一的，由人民银行责令限期改正;情节严重的处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员，处一万元以上五万元以下的罚款：（）

11.对需要立即进场进行现场检查的，现场检查通知书可：

12.反洗钱调查报告表应当经下列哪些负责人批准：

13.对于2009年1月1日以后建立业务关系的客户，金融机构应在业务关系建立后的15个工作日内完成等级划分工作。（）

14.在实践中，人民银行下列哪级机构没有反洗钱调查权：

15.2002年，建行某员工利用职务便利，挪用客户资金，那么，该员工应定（）。

16.中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时，需要进一步核查的，经中国人民银行负责人批准，可以查阅被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料。

17.反洗钱调查中的询问本质上是一种司法措施，因而金融机构的工作人员作为被询问人有接受询问和如实说明情况的义务。

18.金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时，可以口头约定明确本金融机构与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责。（）

19.明知是犯罪所得及其产生的收益而予以掩饰、隐瞒,构成洗钱犯罪,同时又构成（）犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。

20.《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》所称的“长期”是指（）