1.在人民银行进行反洗钱调查过程中，金融机构只有配合调查的义务，没有拒绝调查的权利。

2.金融机构破产或者解散时，应当将客户身份资料和交易记录移交中国人民银行指定的机构

3.金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议提出，在某些低风险情况下，各国可以决定让金融机构采取精简或简化的客户身份识别措施。

4.反洗钱不是金融机构的全员性义务。（）

5.不迟于（），客户的每一笔存取款业务，都能实现冠字号码查询。

6.银行业金融机构截留或私自处理收缴的假币，涉及假外币的，对银行业金融机构处以1000元以上5万元以下罚款。（）

7.单笔或者当日累计人民币交易（）万元以上的现金撒存、现金支取、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于人民币大额交易。

8.提升反洗钱的法律层次，扩大洗钱罪的上游犯罪的范围和种类，建立专门的反洗钱法是我国反洗钱的迫切需要。

9.金融机构应在大额交易发生5个工作日内向反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。（）

10.检查组需要被查单位于进场前报送或进场时提供有关数据、资料的，检查单位应在取证通知书中具体列明所需数据、资料的内容和范围。

11.洗钱对社会有什么危害？

12.金融机构要按年制定培训计划和宣传计划。（）

13.中国人民银行省一级分支机构之间在反洗钱调查上的管辖以地域管辖为原则，即负责对本辖区内的可疑交易活动进行反洗钱调查。其中，“本辖区内的可疑交易活动”包括：

14.金融行动特别工作组（FATF）40＋9项建议没有关于大额报告制度的建议，因此英国、法国等欧洲国家没有建立大额交易报告制度。

15.核对客户身份信息时应确认哪些人的关系（）

16.《金融机构反洗钱规定》是反洗钱调查的法律依据之一。

17.2001年10月，金融行动特别工作组为防范和打击与恐怖主义有关的洗钱犯罪活动，针对打击恐怖融资，提出了（）项特别建议。

18.反洗钱的基本制度有（）。

19.《金融机构反洗钱规定》适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列（）机构

20.人民银行沈阳分行在开展反洗钱调查时，无权实施下列哪些措施：