1.金融机构应履行的反洗钱义务包括（）。

2.《金融机构客户身份识到和客户身份资料及交易记录保存管理办法》是由哪个机构制定的？（）

3.简述设定调查审批程序的原因。

4.对于经常使用非柜台方式办理业务的客户，金融机构可以适当延长其身份资料信息的更新周期。（）

5.2015年版第五套人民币100元纸币上采用的胶印对印图案为古钱币图案。（）

6.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，可只报告可疑交易报告。（）

7.保险公司在进行客户身份识别时要贯彻的基本原则是（）

8.对于保险费多少金额以上且以现金形式缴纳的人身保险合同，保险公司在订立保险合同时，应确认投保人与被保险人的关系，核对投保人和人身保险被保险人、法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记投保人、被保险人、法定继承人以外的指定受益人的身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？ 对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件？

9.反洗钱调查人员在询问前应当告知被询问人对询问有如实回答和保密的义务，对与调查无关的问题有拒绝回答的权利。

10.公司反洗钱工作管理体系组成包括:（）。

11.以下属于反洗钱调查报告表主要内容的有：

12.客户由他人代理办理保险业务的，保险公司应当同时对（）的身份证件或者其他身份证明文件进行核对和登记。

13.现场检查后，对未涉及的具体事项、证据不足、评价依据或标准不明确的事项不作结论性评价。

14.目前,中国反洗钱工作部际联席会议的牵头单位是哪个单位？（）

15.客户在办理哪些保险业务时，需要留存并核对客户身份信息（）

16.简答反洗钱调查的概念。

17.与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构不用对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。（）

18.在调查可疑交易活动时，调查人员不得少于三人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。（）

19.我国对洗钱的防范工作起步于金融业。

20.为境内对公客户办理规定金额以上一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时，如果授权他人办理的，应查看客户的（）。