1.金融机构反洗钱工作的原则包括:（）。

2.北京新成立的C证券公司的反洗钱内部控方案应由哪个部门审查？

3.金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单有关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告，并且按相关主管部门的要求依法采取措施。（）

4.中国人民银行调查可疑交易活动中，被询问人确认询问笔录无误后应当签名或盖章，而调查人员无需签名。（）

5.证券期货业金融机构必须利用计算机系统等手段辅助完成部分初评工作。（）

6.反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告要素不全或存在错误,应向提交报告的金融机构发出补正通知,金触机构应在接到补正通知的10个工作日内补正。（）

7.中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心负责接收、分析大额交易和可疑交易报告。（）

8.人民银行工作人员违反规定进行反洗钱调查的，依法给予行政处罚。

9.金融机构仅在与客户建立业务关系时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。

10.中国人民银行分支行的反洗钱现场检查报告应报上级中国人民银行。

11.按照《金融机构反洗钱规定》的规定,金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度。（）

12.人民银行在协助侦查机关侦查洗钱案件时，承担相应法律后果的主体是：

13.金融机构有下列哪些行为之一且情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款。（）

14.2004年10月，中国与俄罗斯、哈萨克斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、白俄罗斯共同作为创始成员国成立了“欧亚反洗钱与反恐融资小组”（EAG）。

15.金融机构应采取切实可行的措施保存客户身份资料和交易记录，便于反洗钱现场检查。（）

16.中国人民银行分支行如需延期，应于现场检查通知书确定的离场日3天前告知被查单位。

17.《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》规定的可疑交易识别标准“频繁投保、退保、变换险种或者保险金额”中的“频繁”系指（）

18.业务关系建立环节可分为两类业务，一是为客户办理一次性金融服务，二是为客户开立账户。（）

19.实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，包括(但不限于)以下两类人员：一是公司实际控制人;二是未被客户披露，但实际控制着金融交易过程或最终享有相关经济利益的人员(被代理人除外) 。（）

20.客户与保险公司进行金融交易，通过银行账户划转款项的，由（）向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告