1.调查组实施反洗钱调查，可以采取书面调查或者现场调查的方式。这两种调查方式只能选择其中之一。

2.反洗钱现场调查通知书的效力高于书面调查通知书。

3.金融机构未按照规定履行客户身份识别义务，致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其它直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款。（）

4.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，保险公司哪些交易或行为应该作为可疑交易报告（）

5.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》颁布日期为（）。

6.对涉嫌恐怖活动资金的监控不适用《中华人民共和国反洗钱法》。（）

7.如果为了获得将所有因素结合在一起的优势，最好建立下列哪种类型的金融情报机构：

8.简述中国人民银行及其分支机构可以采取哪些措施进行反洗钱现场检查。

9.根据涉及的诉讼类别划分，司法协助可分几种？

10.金融机构及其工作人员提交的大额交易和可疑交易报告，不受法律保护。（）

11.人民银行工作人员违反规定进行反洗钱调查的，依法给予行政处罚。

12.下列哪些交易或者行为，金融机构应当作为可疑交易进行报告（）。

13.在反洗钱现场调查结束时，调查组应当及时撤离金融机构现场。

14.中国人民银行各分支机构应根据各自的监管范围建立具体的非现场监管目标和对非现场监管资料的分析指标。（）

15.根据《反洗钱法》等有关法律规定和反洗钱调查工作实践，中国人民银行或者其省一级分支机构一般可以对下列哪些可疑交易活动进行反洗钱调查：

16.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的，应作为重点可疑交易报告当地人民银行。（）

17.中国人民银行地市级以上分支机构对金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易进行监督检查。（）

18.根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，银行在与客户的业务存续期间，应当采取（）客户身份识别措施。

19.我国对洗钱的防范工作起步于金融业。

20.金融机构应当了解非自然人客户受益所有人相关信息,包括:（）