1.对涉嫌恐怖活动资金的监控活动适用《反洗钱法》。（）

2.金融机构核对新版营业执照时，可通过当地工商行政管理部门，或登录全国或地区企业信用信息公示系统查询以及实地查访等方式核实证照的真实性。

3.为境外对公客户办理规定金额以上一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时，应采取以下身份识别措施（）。

4.对需要立即进场进行现场检查的，现场检查通知书可：

5.金融行动特别工作组（FATF）40＋9项建议没有关于大额报告制度的建议，因此英国、法国等欧洲国家没有建立大额交易报告制度。

6.简述金融情报机构的类型。

7.金融机构反洗钱内控制度的核心内容一般应包括下列哪几种（）。

8.采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、（）的，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告。

9.现金和无记名有价证券的走私是洗钱活动的常见表现形式。（）

10.2015年版第五套人民币100元纸币上应用的全埋安全线在位于票面正面右侧。（）

11.《反洗钱法》对金融机构和特定非金融机构的范围以及反洗钱义务进行了明确规定。

12.公司反洗钱工作管理体系组成包括:（）。

13.从对象上看，反洗钱调查的对象要比反洗钱检查的对象范围更广。

14.反洗钱调查的法律依据只有《反洗钱法》。

15.根据《刑法》规定，个人犯洗钱罪的，最高可处洗钱数额20%的罚金。（）

16.简述反洗钱调查与洗钱案件的刑事侦查在性质上的不同。

17.反洗钱内部控制制度主要体现反洗钱法律规章要求，不需要与具体业务相结合。（）

18.在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后（）小时内未接到侦查机关继续冻结通知的，金融机构应当立即解除临时冻结。

19.人民银行沈阳分行在开展反洗钱调查时，无权实施下列哪些措施：

20.客户在办理哪些保险业务时，需要留存并核对客户身份信息（）