1.金融机构应当保存的客户身份资料包括（）

2.中国人民银行调查可疑交易活动中，被询问人确认询问笔录无误后应当签名或盖章，而调查人员无需签名。（）

3.下列现场检查程序合法的是：

4.调查组应在下列哪种情形下，提出结束调查的处理意见：

5.保监部门在审批新成立的ABC保险公司时，应征求当地中国人民银行对ABC反洗钱内控方案的意见。

6.中国人民银行或者其分支机构实施现场检查前，应填写现场检查立项审批表，列明检查对象、检查内容、时间安排等内容，经中国人民银行或者其分支机构负责人批准后实施。

7.中国人民银行或者其省一级分支机构发现可疑交易活动需要调查核实的，可以向金融机构调查可疑交易或活动涉及的客户账户信息，交易记录和其他有关资料。（）

8.《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》所称的“长期”是指（）

9.人民银行在进行现场调查时，如果调查人员的人数少于两人，金融机构有权拒绝调查。

10.履行反洗钱义务的主体有哪些？

11.反洗钱国际合作主要包括（）

12.洗钱的融合阶段又称什么阶段？

13.《中华人民共和国反洗钱法》规定，国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查人员在调查可疑交易活动时，可以询问金融机构有关人员，要求其说明情况。询问应当制作询问笔录，被询问人和调查人员均应在笔录上签名。（）

14.简述反洗钱被监管主体的保密义务与反洗钱交易免责条款之间的关系。

15.在人民银行进行反洗钱调查过程中，金融机构只有配合调查的义务，没有拒绝调查的权利。

16.反洗钱行政调查的适用条件有哪些？

17.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法，由国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构制定。（）

18.金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，并记录分析过程。不做为可疑交易报告的，不必记录分析排除的合理理由。（）

19.中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的（）信息予以保密。

20.渉恐资产冻结名单由（）