1.洗钱的主要方式包括:（）

2.金融情报机构分析信息的最基本目的是：

3.金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易仅限于《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定的七种情形。（）

4.以现场检查事实和评价为基础，结合现场检查工作的开展情况、被检查机构的反馈意见以及金融反洗钱检查的有关要求，起草现场检查报告。

5.中国反洗钱监测分析中心成立于：

6.根据《中国人民银行法》、《金融机构反洗钱规定》的规定和国务院对各部门的职责安排，中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门。

7.履行反洗钱义务的机构及其工作人员提交大额和可疑交易报告，受法律保护。

8.概括《反洗钱法》的基本框架？

9.被查单位对现场检查意见告知书有异议的，应当在收到现场检查意见告知书之日起10日内向发出现场检查意见告知书的上级中国人民银行提出陈述、申辩意见。

10.反洗钱现场检查时，检查组应向金融机构出示（）。

11.被询问人可以自行提供书面材料，但调查人员无权要求被询问人自行书写。

12.金融机构应当按照上级主管部门的规定，向人民银行报送反洗钱统计报表、信息资料以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容。（）

13.开立人民币定期存款账户单位未在经办银行开立过活期结算账户或临时存款账户，网点经办人员应比照客户首次开立人民币账户的方式审核客户身份资料。（）

14.我国对洗钱的防范工作起步于金融业。

15.现场检查时，可根据实际情况在检查组下成立若干专项检查小组，每个专项检查小组成员不能少于3人，其中设1名小组长，负责专项检查工作。

16.反洗钱内部审计包括（）环节

17.我国负责反洗钱资金监测的机构是（）。

18.义务机构总部或可疑交易集中处理中心应当配备专职的反洗钱岗位人员;分支机构应当根据业务实际和内部操作规程，配备专职或兼职反洗钱岗位人员。专职反洗钱岗位人员应至少具有三年以上金融从业经历。（）

19.下列哪种情形下，调查组应提出报案的处理意见：

20.金融机构违反《反洗钱法》有关规定的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的派出机构进行（）处罚。