1.金融监管部门反洗钱工作协调机制工作小组成员由谁担任？

2.对于故意提供虚假材料的金融机构，中国人民银行可以：

3.简述《反洗钱法》对反洗钱调查主体的规定以及在实践中具体包括哪些机构。

4.金融情报机构在反洗钱体系中具有（）作用。

5.调查组在实施反洗钱调查时，可以灵活运用书面调查和现场调查两种调查方式，也可以根据调查需要结合使用。

6.某日，张某持王某身份证到A银行为王某开立个人银行结算账户。张某告知柜员小刘王某因上班没有时间亲自到柜台开户所以委托张某代办，随后小刘通过联网核息系统对王某的身份证进行核查，留存了王某身份证复印件，并根据张某填写的《个人银行结算账户开户申请表》内容，在核心业务系统中完整录入了王某的身份基本本行恐怖融资名单库进行匹配确定王某不是名单所列人员后，小刘为王某开立了个人银行结算账户。请问小刘为王某开立个人银行结算账户的流程中哪些环节不符合反洗钱（）

7.委托第三方代为履行识别客户身份的，金融机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任。

8.可疑交易报告要素主要包括报告机构信息、交易主体信息、交易信息三项。（）

9.金融机构发现与自己存在业务联系的境外金融机构出现洗钱问题时，应及时向（）报告，并釆取妥善措施予以应对。

10.被查单位对现场检查意见告知书有异议的，应当在收到现场检查意见告知书之日起10日内向发出现场检查意见告知书的上级中国人民银行提出陈述、申辩意见。

11.人民银行沈阳分行在开展反洗钱调查时，无权实施下列哪些措施：

12.主合同当事人双方协议以新贷偿还旧贷的，（），保证人不承担民事责任。

13.在反洗钱调查中，金融机构不承担下列哪项义务：

14.金融机构划分客户的反洗钱风险等级时,应考虑下列风险因素:（）

15.金融机构反洗钱内控制度必须报送中国人民银行备案。

16.金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，并记录分析过程。不做为可疑交易报告的，不必记录分析排除的合理理由。（）

17.客户先前提交的身份证件或身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应采取何种措施（）

18.根据《国家外汇管理局关于规范银行外币卡管理的通知》（汇发〔2004〕66号），境内卡在境外消费或提现形成的透支，（）。

19.人民银行工作人员违反规定进行反洗钱调查的，依法给予行政处罚。

20.金融机构境外分支机构和附属机构应于每半年结束后的10个工作日内，将报告日前半年执行驻在国家（地区）反洗钱规定的情况以及被境外监管部门检查和处罚的情况通过其总部向中国人民银行报送。