1.各法人行社提交可疑交易报告后，应当对相关客户、账户、交易进行持续监测，仍不能排除洗钱嫌疑且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应自上一次提交可疑交易报告之日起每3个月提交一次接续报告。（）

2.（）是金融机构反洗钱工作的基础

3.2015年版第五套人民币100元纸币上应用的全埋安全线在位于票面正面右侧。（）

4.以下哪些机构在与客户签订金融业务合同时，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？

5.金融机构工作人员违反有关规定，协助进行洗钱的，应当给予纪律处分；构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任。

6.简答反洗钱调查的概念。

7.根据《反洗钱法》的规定，临时冻结的期限为：

8.人民银行在协助侦查机关侦查洗钱案件时，承担相应法律后果的主体是：

9.《中华人民共和国反洗钱法》正式施行日期为（）。

10.对于未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告且致使洗钱后果发生的金融机构，中国人民银行可以：

11.如客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经高级管理层的批准。（）

12.根据《反洗钱法》和《中国人民银行法》的规定，中国人民银行对金融机构违反反洗钱规定的行为拥有行政处罚权和建议处分权。

13.为对私客户办理规定金额以上一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息包括（）。

14.在反洗钱调查中，金融机构享有的下列哪项权利的依据不是《反洗钱法》：

15.金融机构应当按照规定向当地人民银行报告人民币、外币大额交易和可疑交易。（）

16.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定客户身份资料和交易记录的保存期限应当至少保存（）。

17.金融行动特别工作组新一轮反洗钱与反恐怖融资体系互评估的依据是（）。

18.反洗钱调查的法律依据只有《反洗钱法》。

19.简述反洗钱监管的主要内容。

20.反洗钱专门机构是指金融机构为履行法律规定的反洗钱义务专门设立的、专职负责反洗钱工作的独立机构。（）