1.简述现场检查的概念和目的。

2.2003年1月3日中国人民银行颁布了哪些反洗钱领域的重要规章？

3.反洗钱调查权在权属本质上是一种行政权。

4.在中华人民共和国境内设立财务公司、保险公司、信托公司、租赁公司、证券公司等金融机构都必须按照《金融机构反洗钱规定》开展本机构的反洗钱工作。

5.金融机构委托其他金融机构或金融机构以外的第三方识别客户身份的，应由受托方承担未履行客户身份识别义务的责。（）

6.洗钱行为和洗钱罪有何区别？

7.《中华人民共和国反洗钱法》何时、在何会议上通过？自何时起施行？

8.《反洗钱非现场监管办法(试行)(银发[2007]254号)》目前仍有效力。（）

9.中国人民银行及其省一级分支机构对可疑交易活动进行初步审查，认为需要调查核实的，应填写下列哪种格式文书报批：

10.反洗钱调查与洗钱案件协查在以下哪几个方面存在着一定的差异：

11.中国人民银行负责对地方性金融机构总部执行反洗钱规定的行为进行非现场监管。（）

12.反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的，依法应给予行政处分。（）

13.根据《反洗钱法》规定，财务公司无反洗钱义务。（）

14.在哪种情况下，保险公司在订立保险合同时，必须确认投保人与被保险人的关系，核对投保人和被保险人、法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记投保人、被保险人、法定继承人以外的指定受益人的身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？

15.下列调查措施中，具有证据保全性质的是：

16.《反洗钱法》规定的中国人民银行依法履行的反洗钱监督管理职责包括：（）

17.根据《中华人民共和国刑法》第六次修正案，毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪为洗钱罪的上游犯罪。（）

18.以风险为基础的分析是“（）”制度的重要组成部分。

19.对于2009年1月1日以后建立业务关系的客户，金融机构应在业务关系建立后的15个工作日内完成等级划分工作。（）

20.金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。（）