1.对于未按照规定对职工进行反洗钱培训的金融机构，中国人民银行可以：

2.人民银行修改反洗钱监管制度的原因包括哪些？

3.履行反洗钱义务的机构及其工作人员提交大额和可疑交易报告，受法律保护。

4.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用于在中华人民共和国境内依法设立的（）。

5.国际保险监督协会成立于（）年。

6.在调查可疑交易活动时，调查人员不得少于三人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。（）

7.根据反洗钱法规定，保险公司下列（）行为将受到处罚。

8.下列调查措施中，具有证据保全性质的是：

9.中国反洗钱监测分析中心是唯一能够接受可疑交易的部门。

10.银行业金融机构为自然人客户办理人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上的现金存取业务时，金融机构必须核对客户有效身份证件或其他身份证明文件。（）

11.金融情报机构的性质决定了金融情报机构必须具有：

12.《反洗钱法》规定，金融机构未按照规定报送大额交易报告或可疑交易报告，情节严重的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处（）罚款。

13.客户通过境外银行卡发生的大额交易，由收单行报告。（）

14.调查组实施反洗钱调查，可以采取书面调查或者现场调查的方式。这两种调查方式只能选择其中之一。

15.根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，银行在与客户的业务存续期间，应当采取（）客户身份识别措施。

16.对现场检查事实认定书所述事实没有异议的，被查单位由被查单位主要负责人签字确认。

17.以风险为基础的分析是“（）”制度的重要组成部分。

18.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(人民银行2017年第3号)是什么时间正式实施的？（）

19.反洗钱调查组组长最后要在调查报告表上签名确认，从而正式完成调查组的工作使命。

20.在非面对面业务中发现某账户资金往来存在可疑的，银行应及时调整其客户洗钱风险等级并（）。