1.2002年，建行某员工利用职务便利，挪用客户资金，那么，该员工应定（）。

2.反洗钱的目标是洗钱刑事犯罪化。（）

3.中国人民银行省一级分支机构在反洗钱调查（现场调查）时，拥有询问权、查阅权、复制权、封存权和临时冻结权。

4.单笔或者当日累计人民币交易（）万元以上或者外币交易等值（）美元以上的现金缴存、现金支取、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，保险公司应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易。

5.金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，并记录分析过程。不做为可疑交易报告的，不必记录分析排除的合理理由。（）

6.简述如何对被检查机构反洗钱内控制度进行判断和评估。

7.反洗钱内部控制制度包括哪些内容（）

8.简述反洗钱调查与洗钱案件的刑事侦查在启动程序上的不同。

9.对既属于大额交易又属于可疑交易，金融机构可以只提交大额度可疑交易报告。（）

10.金融情报机构的性质决定了金融情报机构必须具有：

11.已经设立专门反洗钱岗位的金融机构，由该岗位相关人员报送大额、可疑交易报告即可，无需再明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。（）

12.简述反洗钱调查中可以采取的调查方式。

13.《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，并进行核对、登记。（）

14.2004年10月，中国与俄罗斯、哈萨克斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、白俄罗斯共同作为创始成员国成立了“欧亚反洗钱与反恐融资小组”（EAG）。

15.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，可疑交易符合下列情形之一的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查（）。

16.《金融机构反洗钱规定》是反洗钱调查的法律依据之一。

17.现场检查后，中国人民银行或者其分支机构应当制作什么，并加盖公章，送达被检查机构？

18.客户先前提交的身份证件或身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应采取何种措施（）

19.反洗钱调查的性质主要包括：

20.中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融机构______、高级管理人员谈话，要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。