1.简述现场检查的概念和目的。

2.以下当天发生的交易中属于应报告的大额交易的是：

3.中国人民银行反洗钱非现场监管包括什么内容？

4.法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币100万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转，金融机构应向中国反洗钱检测分析中心报告大额交易。（）

5.对既属于大额交易又属于可疑交易，金融机构可以只提交大额度可疑交易报告。（）

6.我国金融业反洗钱法律制度由哪些内容组成的？

7.跨境汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记并向接收汇款的境外机构提供交易流水号或汇款凭证号。

8.反洗钱工作机制指的是什么？

9.中国人民银行的各级分支机构也必须在其上级行授权的管辖范围内开展现场检查。

10.反洗钱报告机构指的是人民银行及其分支机构辖区内承担 反洗钱法定义务的金融机构和非金融机构最高层级的管辖或牵头机构。（）

11.按照救济的实施主体不同，对违法反洗钱调查的救济可以经由下列哪三个救济途径：

12.保险公司在与客户建立业务关系时，首先应进行（）。

13.银行业金融机构反假货币联络会议为定期会议制度，会议由召集人主持，召集人可根据议题涉及的范围召开由全部或部分联络单位参加的联络会议。（）

14.《大额交易和可疑交易报告实施细则》中“短期”系指10个工作日以内，含10个工作日。（）

15.《反洗钱法》规定调查人员在调查可疑交易活动时应出示“合法证件”。《金融机构反洗钱规定》将其具体为“执法证”，在实践中，即为中国人民银行执法证。

16.保监会参与制定金融机构反洗钱规章，对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求，并履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。

17.垂直观察2015年版第五套人民币100元纸币上应用的光变镂空开窗安全线时，安全线呈绿色。（）

18.金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“服务你的客户”的原则，针对具有不同洗 钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。（）

19.反洗钱现场检查报告应总结分析现场检查中发现的深层次问题，提出改进反洗钱工作的政策建议。

20.金融机构在反洗钱调查中的义务包括：