1.反洗钱调查的客体不限于可疑交易活动。

2.出现以下情况的,可采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查力度等措施,必要时应当拒绝开户。（）

3.最早将客户身份识别制度作为反洗钱措施的是什么？

4.以下哪项不是反洗钱客户身份识别制度的特征？

5.人民银行工作人员违反规定进行反洗钱调查的，依法给予行政处罚。

6.我国于2005月1月成为金融行动特别工作组的正式成员。

7.被查单位对现场检查事实认定书所述事实，应在收到之日起5个工作日内以书面形式进行确认，但不得提出异议。

8.客户本人是开立个人人民币储蓄账户或结算账户的识别主体。（）

9.金融机构反洗钱宣传的内容主要包括（）。

10.简述现场检查的主体合法的基本含义。

11.人民币印制最早采用凹印手感线防伪特征的是第五套1999年版1元纸币。（）

12.金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易仅限于《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定的七种情形。（）

13.用于现场调查的反洗钱调查通知书必须加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章，而用于书面调查的反洗钱调查通知书只要加盖中国人民银行或者其省一级分支机构反洗钱部门的公章即可。

14.金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定专职岗位负责反洗钱工作。（）

15.中国人民银行发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向律师事务所和会计师事务所进行调查。

16.加入下列哪个国际组织是金融情报机构国际化的趋势：

17.客户身份识别是一个过程，主要在金融机构与客户建立业务关系时就有效完成。

18.反洗钱现场检查报告应总结分析现场检查中发现的深层次问题，提出改进反洗钱工作的政策建议。

19.反洗钱执法检查重点监管对象包括哪几类机构？

20.金融机构应当按照规定向当地人民银行报告人民币、外币大额交易和可疑交易。（）