1.下列关于洗钱的危害性的说话中，错误的是（）

2.根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门在履行反洗钱职责中获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱现场检查和行政调查。（）

3.目前,中国反洗钱工作部际联席会议的牵头单位是哪个单位？（）

4.主查人应组织检查人员对有关检查内容进行复核、综合分析，制作现场检查事实认定书，内容包括被查单位名称、检查项目、检查日期、事实描述等。

5.简述《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》制定目的和主要内容。

6.按照调查方式的不同，反洗钱调查可以分为现场调查和非现场调查。

7.做好反洗钱工作的重要意义是：

8.利用网上银行等各种金融服务，避免引起银行关注也是一种洗钱方式。（）

9.司法机关依照《中华人民共和国反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。（）

10.不同层次的法律适用“高层级法律的效率高于低层级法律效率”的原则。

11.用于现场调查的反洗钱调查通知书必须加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章，而用于书面调查的反洗钱调查通知书只要加盖中国人民银行或者其省一级分支机构反洗钱部门的公章即可。

12.现场检查后，对未涉及的具体事项、证据不足、评价依据或标准不明确的事项不作结论性评价。

13.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的，应作为重点可疑交易报告当地人民银行。（）

14.下列哪项反洗钱调查措施的实施，不必经过中国人民银行或者其省一级分支机构负责人的批准：

15.2001年10月，金融行动特别工作组为防范和打击与恐怖主义有关的洗钱犯罪活动，针对打击恐怖融资，提出了（）项特别建议。

16.《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交（）。

17.国际社会反洗钱的初衷是为了切断对毒品犯罪的资金支持。

18.对既属于大额交易又属于可疑交易，金融机构可以只提交大额度可疑交易报告。（）

19.客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,应当要求客户进行更新。客户没有在（）天内更新且没有提出合理理由的,应当按照法律规定或与客户事先约定,对客户采取限制措施。

20.在与客户的业务关系存续期间，银行应当采取持续的客户身份识别措施。当对客户及其交易的风险认知程度发生变化时，银行应重新识别客户身份，及时调整其风险等级分类，确认其身份和有关交易是否可疑。（）