1.从账户开立和资金交易情况看，以下哪些情形涉嫌恐怖融资可疑交易的可能性较大？（）

2.根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录有更具体存期限要求的，遵守其规定。

3.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，可疑交易符合下列情形之一的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查（）。

4.调查组在实施反洗钱调查前，应提前7天通知金融机构。

5.金融机构应当按照规定了解客户的交易目的和交易性质，有效识别交易的受益人。（）

6.《金融机构反洗钱规定》适用于中华人民共和国境内依法设立的下列（）机构。

7.将犯罪所得存入金融机构或购买可流通票据是洗钱的（）阶段。

8.下列哪项反洗钱调查措施的实施必须经中国人民银行总行负责人批准：

9.金融机构应当于每年或者每季度结束后的7个工作日内向中国人民银行或者中国人民银行当地分支机构报告反洗钱非现场监管信息。（）

10.按照反洗钱规章的规定，租赁公司在与客户签订业务合同时，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。

11.伪造货币的，总面额在2000元以上不满30000元，或者币量在200张(枚)以上不足3000张(枚)的处（）年以上（）年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。

12.金融机构可以指定内设机构负责反洗钱工作，而不必设立反洗钱专门机构。

13.我国反洗钱依据的法律规定是：（）

14.中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与哪些人员谈话，要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明？

15.根据《中华人民共和国刑法》第六次修正案，毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪为洗钱罪的上游犯罪。（）

16.金融机构及其分支机构的反洗钱部门负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。（）

17.中国人民银行地市级以上分支机构对金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易进行监督检查。（）

18.根据《反洗钱法》规定，财务公司无反洗钱义务。（）

19.客户通过境外银行卡发生的大额交易，由收单行报告。（）

20.公司按照人民银行的规定履行可疑交易报告义务,并向人民银行上海分行报送可疑交易报告。（）