1.《金融机构反洗钱规定》适用于中华人民共和国境内依法设立的下列（）机构。

2.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》什么时间开始施行？

3.查询人如委托第三方代理冠字号码查询，代理查询人除应提供规定的材料外，还应提供（）。

4.《中华人民共和国反洗钱法》已由第十届全国人大常委会第二十四次会议自2007年1月1日起施行。

5.按照《金融机构反洗钱规定》的规定,金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度。（）

6.金融机构通过关联公司比通过中介机构更能便捷准确地取得客户尽职调查结果。（）

7.对于保监会的反洗钱监管权限，以下说法正确的是：

8.简述反洗钱非现场监管基本环节。

9.中国人民银行及其分支机构走访金融机构时，应填制《反洗钱非现场监管走访通知书》，经部门负责人批准后提前5个工作日送达金融机构。（）

10.根据监管制度，金融机构应当按要求报送反洗钱工作信息，配合人民银行反洗钱监管工作。（）

11.客户在异地跨行通存通兑业务中发生的大额交易应由办理该业务的金融机构报告大额交易。

12.来自美国的Peter先生持美国的花旗银行发行的银行卡在深圳某商城一次性刷卡消费12万人民币，此交易应由收单机构深圳发展银行报告大额交易。

13.金融机构应当按照规定向当地人民银行报告人民币、外币大额交易和可疑交易。（）

14.《金融机构客户身份识到和客户身份资料及交易记录保存管理办法》是由哪个机构制定的？（）

15.用于现场调查的反洗钱调查通知书必须加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章，而用于书面调查的反洗钱调查通知书只要加盖中国人民银行或者其省一级分支机构反洗钱部门的公章即可。

16.根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，实施反洗钱调查时，调查组应当调查如下情况：

17.现场检查时，可根据实际情况在检查组下成立若干专项检查小组，每个专项检查小组成员不能少于3人，其中设1名小组长，负责专项检查工作。

18.以风险为基础的分析是“（）”制度的重要组成部分。

19.根据客户的风险等级,对营业部洗钱风险等级为高的客户或者账户,至少每（）进行一次审核。

20.调查可疑交易活动，可以询问金融机构有关人员，询问应当制作询问笔录。询问笔录应当交被询问人核对。记载有遗漏或者差错的，被询问人无权要求补充或者更正。（）