1.提升反洗钱的法律层次，扩大洗钱罪的上游犯罪的范围和种类，建立专门的反洗钱法是我国反洗钱的迫切需要。

2.根据反洗钱法规定，保险公司下列（）行为将受到处罚。

3.反洗钱的基本制度有（）。

4.张三在境内某金融机构开立了自然人账户，该账户发生下列哪些交易时，金融机构需要报送大额交易报告（）。

5.被查单位超过时限未反馈对现场检查事实认定书意见的，检查单位不得对有关事实作出认定。

6.反洗钱行政主管部门从事反洗钱工作的人员有泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的行为的，将依法追究刑事责任。（）

7.客户与保险公司进行金融交易，通过银行账户划转款项的，由（）向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告

8.银行为自然人办理境外汇入款业务，单笔或累计等值2000美元以上的汇入款，应审查（）

9.《中华人民共和国反洗钱法》中所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。（）

10.对需要立即进场进行现场检查的，现场检查通知书可（）时出示。

11.核对客户身份信息时应确认哪些人的关系（）

12.反洗钱调查的基本原则包括合法、合理、效率和公开。

13.对现场检查事实认定书所述事实没有异议的，被查单位由被查单位主要负责人签字确认。

14.我国反洗钱监管体制中多部门配合主要指哪些部门？

15.国际社会反洗钱的初衷是为了切断对毒品犯罪的资金支持。

16.金融机构在与自然人客户以开立账户的方式建立业务关系时，应建立完整的“客户身份基本信息”，但职业、国籍信息，可以不去了解。（）

17.接收境外汇入汇款的金融机构，如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和（）三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充。

18.金融机构应当按照规定向当地人民银行报告人民币、外币大额交易和可疑交易。（）

19.金融机构核对新版营业执照时，可通过当地工商行政管理部门，或登录全国或地区企业信用信息公示系统查询以及实地查访等方式核实证照的真实性。

20.什么是司法协助？国家间为什么需要开展司法协助？