1.客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告。（）

2.洗钱的主要方式包括:（）

3.在下列规范性文件中，详细规定临时冻结措施的实施程序的是：

4.对法人金融机构总部开展反洗钱现场检查的测重点包括反 洗钱制度建设、组织架构与岗位设置、系统设计与开 发、反洗钱机制有效性。（）

5.封存期间，金融机构不得擅自转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料。

6.反洗钱监测报告系统的案例就是指系统产生的，以客户为单位的一组大额或可疑交易集合。（）

7.（）是金融机构反洗钱活动的基础工作。

8.对需要立即进场进行现场检查的，现场检查通知书可（）时出示。

9.加入下列哪个国际组织是金融情报机构国际化的趋势：

10.根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，银行在与客户的业务存续期间，应当采取（）客户身份识别措施。

11.对于为客户开立匿名账户、假名账户且情节严重的金融机构，中国人民银行可以：

12.反洗钱现场调查通知书的效力高于书面调查通知书。

13.各总部、分支机构应根据业务实际和内部操作规程,配备专职或兼职的反洗钱岗位人员。反洗钱岗位人员应至少具备3年以上金融从业经历。（）

14.客户洗钱风险分类管理目标是对所有客户采取不变的识别程序。（）

15.金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单有关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告，并且按相关主管部门的要求依法采取措施。（）

16.各法人行社主要的反洗钱内控制度修订要于修订后10个工作日向中国人民银行及其分支机构报告。（）

17.反洗钱调查的法律依据只有《反洗钱法》。

18.反洗钱调查的依据必须有明确的法律规定。

19.金融机构应采取切实可行的措施保存客户身份资料和交易记录，便于反洗钱现场检查。（）

20.金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的5个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。