1.金融机构未按照规定进行反洗钱宣传和培训的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令其限期改正;情节严重的，可建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。（）

2.各总部、分支机构应根据业务实际和内部操作规程,配备专职或兼职的反洗钱岗位人员。反洗钱岗位人员应至少具备3年以上金融从业经历。（）

3.1988年12月，巴塞尔银行监管委员会发布了《关于防止犯罪分子利用银行系统洗钱的原则声明》，这是国际社会通过金融系统遏制洗钱的重要文件，该声明提出了金融机构反洗钱的四条基本要求：识别客户身份、报告可疑交易、加强与执法机关合作和建立内控制度的规定。

4.对于与身份不明的客户进行交易且致使洗钱后果发生的金融机构，中国人民银行可以：

5.检查组应按现场检查通知书确定的时间离开被查单位。

6.C银行是一家股份制商业银行。人民银行某分行对C银行进行现场检查。在检查通知书下发后，该行提供了被查业务时间段内银行客户的本外币交易数据。

7.金融行动特别工作组新一轮反洗钱与反恐怖融资体系互评估的依据是（）。

8.《反冼钱法》规定“其他依法负有监督管理职责的部门、机构”指的是什么？

9.客户由他人代理办理保险业务的，保险公司应当同时对（）的身份证件或者其他身份证明文件进行核对和登记。

10.打击恐怖融资,应始终遵循的原则是（）

11.客户行为或者交易情况出现异常时，金融机构应当重新识别客户。

12.义务机构总部或可疑交易集中处理中心应当配备专职的反洗钱岗位人员;分支机构应当根据业务实际和内部操作规程，配备专职或兼职反洗钱岗位人员。专职反洗钱岗位人员应至少具有三年以上金融从业经历。（）

13.金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构制定。（）

14.在对特定非金融行业的反洗钱监管方面，中国人民银行会同国务院有关部门可以制定：

15.下列有关大额交易报告要素说法正确的是：

16.中国反洗钱监测分析中心成立于：

17.海关不得对单位存款采取（）。

18.接收境外汇入汇款的金融机构，如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和（）三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充。

19.巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱的声明》针对保管箱业务专门提出了客户身份识别要求。

20.属于可疑外汇现金交易情形的有（）种。