1.金融机构在日常办理业务过程中不得为客户开立匿名账户或者假名账户，但经高级管理层批准的客户除外。（）

2.反洗钱内部控制制度主要体现反洗钱法律规章要求，不需要与具体业务相结合。（）

3.下列关于洗钱的危害性的说话中，错误的是（）

4.对于以下哪种行为的金融机构，即使情节特别严重也不能责令停业整顿：

5.反洗钱调查人员在询问前应当告知被询问人对询问有如实回答和保密的义务，对与调查无关的问题有拒绝回答的权利。

6.简述金融情报机构独立性的含义。

7.在反洗钱调查中，不能采取下列哪种调查方式：

8.各法人行社提交可疑交易报告后，应当对相关客户、账户、交易进行持续监测，仍不能排除洗钱嫌疑且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应自上一次提交可疑交易报告之日起每3个月提交一次接续报告。（）

9.金融机构在保存客户身份资料与交易纪录时，法律、行政法规和其他规章对保存期限要求更长的，应当遵守其规定。（）

10.反洗钱监测报告系统上线运行后，网点编辑岗应每日补录客户信息和交易信息，并对系统提取的可疑交易进行分析、处理。（）

11.对于未按照规定保存客户身份资料且致使洗钱后果发生的金融机构，中国人民银行可以：

12.各法人行社统一采用人民银行沈阳分行反洗钱综合管理系统报送反洗钱年度报告和报表。（）

13.《反洗钱法》规定，（）可以根据国务院授权，代表中国政府与外国政府的有关国际组织开展反洗钱合作。

14.反洗钱调查与洗钱案件的刑事侦查在以下哪几个方面存在着显著的不同？

15.对先行登记保存的证据资料，检查单位应当在（）日内及时作出处理决定。

16.人民银行工作人员违反规定进行反洗钱调查的，依法给予行政处罚。

17.金融行动特别工作组新一轮反洗钱与反恐怖融资体系互评估的依据是（）。

18.中国人民银行县支行发现金融机构违反《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的，应当报告上一级人民银行分支机构，由上一级分支机构按照规定进行处罚。（）

19.简述《反洗钱法》对反洗钱调查权的限制。

20.客户先前提交的身份证件或身份证明文件已过有效期限的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应该（）。