1.如果短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出,但金融机构没有合理理由怀疑该交易或客户涉及违法犯罪活动,则不能将这些交易作为可疑交易报告的内容。（）

2.对于故意提供虚假材料且情节严重的金融机构，中国人民银行可以：

3.反洗钱调查的基本原则包括合法、合理、效率和公开。

4.金融机构在为客户办理业务时，如在规定期限内累计交易超过规定金额，但单笔交易低于规定金额的，可以不向反洗钱信息中心报告大额或可疑交易。（）

5.金融机构保存客户身份资料和交易记录的基本原则有安全、准确、（）、保密。

6.国际保险监督协会成立于（）年。

7.《反洗钱法》的适用范围是什么？

8.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》什么时间开始施行？

9.可疑交易监测是以账户为单位进行监测的。（）

10.免责条款是反洗钱交易报告制度的有机组成部分。

11.频繁投保、退保、变换险种或保险金额的交易或者行为，保险公司应当作为可疑交易进行报告。（）

12.《反洗钱法》中规定的反洗钱调查，是指中国人民银行或者其省一级分支机构针对特定的可疑交易活动，依法向有关的金融机构进行核实和查证的行政行为。

13.开户后短期内大量买卖证券，然后迅速销户的行为，证券公司应作为大额交易进行报告。（）

14.不迟于（），客户的每一笔存取款业务，都能实现冠字号码查询。

15.根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，实施现场调查时的进场要求包括：

16.“了解你的客户”内容主要是（）

17.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当在可疑交易发生后的（）个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易报告,没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易的,其报告方式由中国人民银行另行确定。

18.《金融机构反洗钱规定》颁布日期是（）。

19.请列举8种破坏金融管理秩序犯罪的罪名？

20.用于现场调查的反洗钱调查通知书必须加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章，而用于书面调查的反洗钱调查通知书只要加盖中国人民银行或者其省一级分支机构反洗钱部门的公章即可。