1.商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应当将短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准的交易或者行为，作为可疑交易进行报告。（）

2.报告大额和可疑外汇资金交易时，对《管理办法》规定的累计交易金额按资金收入和付出的情况，双边累计计算并报告。

3.调查人员具有下列情形的，应当回避：

4.客户通过境外银行卡发生的大额交易，由收单行报告。（）

5.反洗钱调查与洗钱案件协查在以下哪几个方面存在着一定的差异：

6.简述反洗钱调查中可以采取的调查方式。

7.已经设立专门反洗钱岗位的金融机构，由该岗位相关人员报送大额、可疑交易报告即可，无需再明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。（）

8.金融机构应对自身金融业务及其营销渠道，特别是在推出新金融业务、釆用新营销渠道、运用新技术前，进行系统全面的洗钱风险评估，按照（）原则建立相应的风险管理措施。

9.金融情报机构分析信息的最基本目的是：

10.金融机构在反洗钱调查中的义务包括：

11.《反洗钱法》规定调查人员在调查可疑交易活动时应出示“合法证件”。《金融机构反洗钱规定》将其具体为“执法证”，在实践中，即为中国人民银行执法证。

12.客户在证券期货业机构进行资金交易时，通过银行账户划转款项的，由（）向中国反洗钱监测分析中心报送大额可疑交易报告。

13.中国人民银行具体负责反洗钱行政管理事务的部门是：

14.我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》确定的大额和可疑交易报告主体：

15.客户要求变更身份证件时，金融机构应当重新识别客户。

16.金融机构及其分支机构的反洗钱部门负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。（）

17.《反洗钱法》规定，金融机构有下列哪些情形的，反洗钱行政主管部门可以进行罚款（）

18.反洗钱调查具有强制性、准司法性和涉密性。

19.金融机构按照规定解除对恐怖组织及恐怖活动人员资产的冻结措施后，无需向当地公安机关再次报送专门报告。（）

20.根据《中华人民共和国外汇管理条例》，在中华人民共和国境内，（）。