A. 中国人民银行~||~中国反洗钱监测分析中心~||~公安部经侦局~||~中纪委

A. 中国人民银行及其分支机构内设的职能部门具有现场检查的主体资格。~||~中国人民银行及其分支机构具有对金融机构进行反洗钱现场检查的主体资格。~||~中国人民银行及其分支机构具有对特定非金融机构进行反洗钱现场检查的主体资格。~||~中国人民银行的各级分支机构也必须在其上级行授权的管辖范围内开展现场检查。

A. 报告客户大额交易行为~||~终止交易~||~报告客户可疑交易行为~||~拒绝交易

A. 预防洗钱活动~||~维护金融秩序~||~遏制洗钱犯罪及相关犯罪

A. 中国人民银行反洗钱局局长~||~中国人民银行武汉分行主管副行长~||~中国人民银行大连市中心支行行长~||~中国人民银行上海营管部主管副主任~||~中国人民银行长沙中心支行反洗钱处处长

A. 发现资金的总体流向和趋势~||~发现犯罪的趋势手段和应对方法~||~发现犯罪线索~||~为社会中的交易主体绘制了一组动态行为素描

A. 姓名性别国籍职业~||~住所地或者工作单位地址联系方式~||~身份证件或者身份证明文件的种类号码和有效期限~||~家庭成员的基本情况

A. 某银行向当地人民银行报告了客户张三的可疑交易报告，称张某向美国大量汇款~||~某省人民银行对张三的可疑交易活动进行反洗钱调查，发现张三有继续向美国转款的迹象~||~在对张三进行反洗钱调查时，调查人员发现张三有通过福建某地下钱庄向美国转款的迹象~||~在对张三的A账户进行反洗钱调查时，张三突然提出将调查未涉及到的B账户资金转往美国~||~在对张三进行反洗钱调查时，张三提出将被调查账户的资金转给境内李四账户，而李四账户是福建某地下钱庄操控账户

A. 成本低——减少了人民银行和金融机构的人力交通时间等成本~||~效率高——特别是在可疑交易活动涉及多家金融机构时，书面调查的优势极为明显~||~风险小——因为减少了人为操作，因此有效地降低了人员的操作风险和道德风险~||~公信力强——非现场调查表现为单位行为，体现了严肃性，保证了公正性~||~对金融机构影响小——由于调查人员并不到现场调查，最大限度地减小了对金融机构日常工作的影响，金融机构可以灵活安排人员和时间完成配合调查事项

A. 处二十万元以上二百万元以下罚款~||~对直接负责的董事高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上十万元以下罚款~||~处二十万元以上五十万元以下罚款~||~对直接负责的董事高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上二十万元以下罚款

A. 5万~||~8万~||~10万~||~20万