1.简述反洗钱非现场监管基本环节。

2.我国于2005月1月成为金融行动特别工作组的正式成员。

3.人民币印制最早采用凹印手感线防伪特征的是第五套1999年版1元纸币。（）

4.简述报案的概念及适用条件。

5.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，可只报告可疑交易报告。（）

6.金融机构的风险划分标准应报送中国反洗钱监测中心。（）

7.客户洗钱风险分类管理目标是对所有客户采取不变的识别程序。（）

8.黄金、白银等贵金属交易因（）等特点，也存在洗钱和恐怖融资风险

9.从对象上看，反洗钱调查的对象要比反洗钱检查的对象范围更广。

10.金融机构应当了解非自然人客户受益所有人相关信息,包括:（）

11.频繁投保、退保、变换险种或保险金额的交易或者行为，保险公司应当作为可疑交易进行报告。（）

12.金融机构的境外分支机构对涉及恐怖活动的资产采取冻结措施的,应当将相关情况及时报告金融机构总部,并由总部报告国家公安部、国家安全部,同时抄报中国人民银行。（）

13.现场检查意见书应当包括现场检查时间、检查事项、检查内容、对被查单位执行有关反洗钱规定行为的认定和对被查单位的处理意见。

14.不能作为实名证件使用的有（）。

15.证券期货业机构应建立的三个反洗钱基本制度包括（）、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。

16.简述反洗钱被监管主体的保密义务与反洗钱交易免责条款之间的关系。

17.金融机构应当于每年或者每季度结束后的7个工作日内向中国人民银行或者中国人民银行当地分支机构报告反洗钱非现场监管信息。（）

18.中国人民银行或者其省一级分支机构的调查权有严格的限制。

19.《反洗钱法》的立法宗旨是什么？《反洗钱法》属于一部什么性质的法律？

20.电子支付工具的基本特点是将现金无形化、数字化。（）