1.制定《金融机构反洗钱规定》的目的是什么？

2.简述中国人民银行或者其省一级分支机构在反洗钱调查时，拥有哪些职权。

3.在反洗钱调查的准备阶段，下列哪项是必经程序：

4.《中华人民共和国反洗钱法》规定，国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查人员在调查可疑交易活动时，可以询问金融机构有关人员，要求其说明情况。询问应当制作询问笔录，被询问人和调查人员均应在笔录上签名。（）

5.金融机构应当根据客户的风险等级，定期审核本机构保存的客户基本信息，对本机构风险等级最高的客户，至少每（）进行一次审核

6.金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的5个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。

7.中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时，需要进一步核查的，经中国人民银行负责人批准，可以查阅被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料。

8.对于金融机构风险管理的判断，下列说法正确的是（）

9.对于国家反洗钱行政主管部门来说，其履行反洗钱职责的基本职责或者核心职责是：

10.金融机构应指定专人负责涉及恐怖融资监控名单的维护工作。（）

11.以下属于反洗钱调查报告表主要内容的有：

12.免责条款是反洗钱交易报告制度的有机组成部分。

13.加入下列哪个国际组织是金融情报机构国际化的趋势：

14.证券期货业机构与法人或其他组织建立业务关系时，可由法定代表人直接办理也可（）开户业务。

15.银行业金融机构涉假冠字号码查询申请者（）委托第三方代理查询。

16.C银行是一家股份制商业银行。人民银行某分行对C银行进行现场检查。在检查通知书下发后，该行提供了被查业务时间段内银行客户的本外币交易数据。

17.中国人民银行省一级分支机构之间在反洗钱调查上的管辖以地域管辖为原则，即负责对本辖区内的可疑交易活动进行反洗钱调查。其中，“本辖区内的可疑交易活动”包括：

18.《反洗钱调查通知书》的合法要件是：

19.反洗钱行政调查的适用条件有哪些？

20.简述反洗钱检查准备阶段需完成的主要工作。