1.《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》所称的“长期”是指（）

2.现场检查报告是检查组报告现场检查工作情况的文书，报告撰写以反映现场检查工作情况为重点，应报本行行长或者副行长。

3.中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动,可以询问金融机构的工作人员,要求其说明情况;查阅、复制被调查的金融机构客户的账户信息、交易记录和其他有关资料:对可能被（）的文件、资料,可以封存。

4.公司对客户洗钱风险进行评估,并对客户进行风险等级划分。客户风险等级由高到低分为高风险、中风险、低风险三级。（）

5.简述《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》制定目的和主要内容。

6.我国反洗钱监管体制中多部门配合主要指哪些部门？

7.根据《反洗钱法》和《中国人民银行法》的规定，中国人民银行对金融机构违反反洗钱规定的行为拥有行政处罚权和建议处分权。

8.关于反洗钱调查中的询问措施，下列说法正确的是：

9.2002年，建行某员工利用职务便利，挪用客户资金，那么，该员工应定（）。

10.中国人民银行省一级分支机构在反洗钱调查（现场调查）时，拥有询问权、查阅权、复制权、封存权和临时冻结权。

11.客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，金融机构应中止为客户办理业务。

12.金融机构划分客户的反洗钱风险等级时,应考虑下列风险因素:（）

13.在下列规范性文件中，详细规定临时冻结措施的实施程序的是：

14.检查组组长负责编制现场检查进驻会谈纪要，并由主查人和被查单位负责人签字确认。

15.与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构不用对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。（）

16.简述如何对对被检查机构客户身份识别方面进行判断和评估。

17.实施反洗钱现场调查时，调查组组长不应向金融机构说明调查目的和内容。

18.人民银行在协助侦查机关侦查洗钱案件时，承担相应法律后果的主体是：

19.《金融机构反洗钱规定》中明确了证券期货机构应当履行的反洗钱三大核心义务，即（）。

20.金融机构按照规定解除对恐怖组织及恐怖活动人员资产的冻结措施后，无需向当地公安机关再次报送专门报告。（）