1.具有跨国(境)特性的洗钱活动由发达不断向发展中国家蔓延。

2.人民币的国际货币符号为RMB。（）

3.我国境内禁止外币现钞流动，但可以以外币进行记价结算。

4.识别客户身份异常的主要技巧不包括（）

5.我国开展反洗钱国际合作的基本依据和原则是什么？

6.免责条款是反洗钱交易报告制度的有机组成部分。

7.客户先前提交的身份证件或身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应采取何种措施（）

8.根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，实施现场调查时的进场要求包括：

9.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，保险业金融机构可只提交可疑报告。

10.金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的，情节严重的，处以（）罚款。

11.客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，金融机构应中止为客户办理业务。

12.金融机构应当了解非自然人客户受益所有人相关信息,包括:（）

13.科学合理的调查程序的意义在于：

14.对于经常使用非柜台方式办理业务的客户，金融机构可以适当延长其身份资料信息的更新周期。（）

15.目前我国金融反洗钱工作的主要法律依据是2003年人民银行颁布的四个反洗钱规章。

16.下列说法正确的是（）。

17.简述世界各国反洗钱监管的主要发展趋势。

18.对于国家反洗钱行政主管部门来说，其履行反洗钱职责的基本职责或者核心职责是：

19.现场检查意见书应当包括现场检查时间、检查事项、检查内容、对被查单位执行有关反洗钱规定行为的认定和对被查单位的处理意见。

20.根据《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构有（）行为，情节严重的，由反洗钱行政主管部门处20万元以上50万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处1万元以上5万元以下罚款。