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1.简述反洗钱被监管主体的保密义务与反洗钱交易免责条款之间的关系。
填空题2.采取代理行后台清分，本行网点记录、存储方式的，冠字号码的检索由（）受理处置。
单选题A. 记录网点~||~代理行~||~A和B
3.各法人行社主要的反洗钱内控制度修订要于修订后10个工作日向中国人民银行及其分支机构报告。（）
判断题4.反洗钱调查具有强制性、准司法性和涉密性。
判断题5.《反洗钱法》的调整范围是什么？
填空题6.反洗钱调查的基本原则包括合法、合理、效率和公开。
判断题7.《反洗钱法》在对临时冻结措施进行规定时，明确要求采取临时冻结措施必须经国务院反洗钱行政主管部门（中国人民银行）负责人批准，同时规定临时冻结不得超过四十八小时。金融机构在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后四十八小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。这种规定可以认为是下列哪种救济：
单选题A. 立法救济~||~行政救济~||~司法救济~||~国家赔偿
8.简述埃格蒙特集团对反洗钱金融情报中心的定义。
填空题9.为客户申请交易编码时，期货公司应当：
单选题A. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。~||~核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户基本信息。~||~核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户基本信息，留存身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。~||~以上说法都不对。
10.在可疑交易报告流程中，各法人行社至少要有初审和复核两个岗位。（）
判断题11.金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的，情节严重的，处以（）罚款。
填空题12.根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门在履行反洗钱职责中获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱现场检查和行政调查。（）
判断题13.风险为本的方法指的是，金融机构对风险较低的产品或客 户可以采取简化的风险控制措施，并免除反洗钱法定义。（）
判断题14.金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议提出：
单选题A. 金融机构不应设立匿名账户或明显以假名设立的账户。~||~对于低风险客户，金融机构可设立匿名账户或明显以假名设立的账户。~||~对于高风险客户，金融机构不应设立匿名账户或明显以假名设立的账户。~||~对于实施银行保密法的国家，金融机构可设立匿名账户或明显以假名设立的账户。
15.反洗钱监管制度包括：
多选题A. 反洗钱法律制度~||~监管体制~||~监管手段~||~监管方法~||~可疑交易调查
16.对需要立即进场进行现场检查的，现场检查通知书可进场时出示。
判断题17.对经分析认为属于重大可疑交易的,金融机构在向中国反钱监测分析中心报告的同时,应向（）报告。
单选题A. 中国人民银行当地分支机构~||~当地公安机关~||~当地检察机关~||~当地法院
18.金融机构对人民银行的在反洗钱调查过程中采取的措施不服的，也可以申请复议。这种救济途径可以称为：
单选题A. 立法救济~||~行政救济~||~司法救济~||~国家赔偿
19.中国人民银行负责对下列哪些可疑交易活动组织反洗钱调查：
多选题A. 涉及全国范围的重大的复杂的可疑交易活动~||~跨省（自治区直辖市）的重大的复杂的可疑交易活动，中国人民银行省一级分支机构调查存在较大困难的~||~涉外的可疑交易活动，可能有重大政治社会或者国际影响的~||~中国人民银行认为需要调查的其他可疑交易活动~||~跨省（自治区直辖市）的所有可疑交易活动
20.根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，在下列哪种情况下，应解除封存：
单选题A. 封存期满7天~||~封存期满1个月~||~封存期满6个月~||~经批准结束调查的
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