1.对于以下哪种行为的金融机构，即使情节特别严重也不能责令停业整顿：

2.《现场检查取证记录》由检查人员、主查人及证据提供人、被查单位负责人分别签字或盖章，并由被查单位在所附的证据材料上加盖行政公章或业务公章。（）

3.简述埃格蒙特集团对反洗钱金融情报中心的定义。

4.从对象上看，反洗钱调查的对象要比反洗钱检查的对象范围更广。

5.简述在反洗钱调查中，金融机构有哪些行为可能受到人民银行的行政处罚。

6.金融机构破产或者解散时，应当将客户身份资料和交易记录移交中国人民银行指定的机构

7.《反洗钱法》的调整范围是什么？

8.金融机构在与外国政要建立或维持业务关系时,应采取强化的身份识别措施,包括但不限于:（）

9.加勒比地区反洗钱金融行为特别工作组成立于（）年。

10.在我国，法人机构无法构成洗钱罪的犯罪主体。（）

11.客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告。（）

12.对现场检查事实认定书所述事实没有异议的，被查单位应在每一页加盖行政公章，并由被查单位主要负责人签字确认。

13.对先行登记保存的证据资料，检查单位应当在（）日内及时作出处理决定。

14.反洗钱行政调查的适用条件有哪些？

15.金融机构境外分支机构和附属机构应于每半年结束后的10个工作日内，将报告日前半年执行驻在国家（地区）反洗钱规定的情况以及被境外监管部门检查和处罚的情况通过其总部向中国人民银行报送。

16.金融机构应采取切实有效的技术手段，对反洗钱或反恐怖融资监控名单（）。

17.银行业金融机构截留或私自处理收缴的假币，涉及假外币的，对银行业金融机构处以1000元以上5万元以下罚款。（）

18.《反洗钱法》在对临时冻结措施进行规定时，明确要求采取临时冻结措施必须经国务院反洗钱行政主管部门（中国人民银行）负责人批准，同时规定临时冻结不得超过四十八小时。金融机构在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后四十八小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。这种规定可以认为是下列哪种救济：

19.反洗钱工作机制指的是什么？

20.对于保险费多少金额以上且以现金形式缴纳的财险合同，保险公司在订立保险合同时，应确认投保人与被保险人的关系，核对投保人和人身保险被保险人、法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记投保人、被保险人、法定继承人以外的指定受益人的身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件？