1.不能作为实名证件使用的有（）。

2.金融机构拥有哪些权利：

3.证券期货业机构与客户建立业务关系时，应按照客户的特点或者客户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素，划分客户（）等级。

4.根据《人民币鉴别仪通用技术条件》【GB_16999-2010】，A级点验钞机的漏辨率应小于等于0.015%。（）

5.在实践中，反洗钱调查主体只有中国人民银行总行、上海总部、分行、营业管理部、省会（首府）城市中心支行。

6.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用于在中华人民共和国境内依法设立的（）。

7.《反洗钱法》规定，调查可疑交易活动，可以询问企业及个人，要求其说明情况。

8.调查可疑交易活动，可以询问金融机构有关人员，询问应当制作询问笔录。询问笔录应当交被询问人核对。记载有遗漏或者差错的，被询问人无权要求补充或者更正。（）

9.金融机构及其分支机构的反洗钱部门负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。（）

10.国际刑警组织于（）年成立了预防犯罪行动基金工作组，负责调查并监测有组织犯罪的金融资产及与国际犯罪活动相关的。

11.反洗钱调查涉及的临时冻结不得超过48小时。（）

12.在调查可疑交易活动时，调查人员不得少于三人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。（）

13.银行机构对恐怖活动组织及恐怖活动人员资产采取冻结措施后，应向当地（）报送专门报告。

14.金融机构应当了解非自然人客户受益所有人相关信息,包括:（）

15.《反洗钱法》规定的举报接受机关是：

16.中国人民银行长沙市中心支行在反洗钱调查时，有权采取下列哪些措施：

17.金融机构破产或者解散时，应当将客户身份资料和交易记录移交中国人民银行指定的机构

18.“金融情报机构”的定义是在1995年的哪个国际会议上明确的：

19.简述设定调查审批程序的原因。

20.司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,可用于刑事诉讼。