1.金融机构按季度将配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况，汇总统计并向中国人民银行报告。

2.简述在反洗钱调查中，金融机构有哪些行为可能受到人民银行的行政处罚。

3.金融机构有下列哪些行为之一且情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款。（）

4.实施反洗钱现场调查时，调查组组长不应向金融机构说明调查目的和内容。

5.金融机构在保存客户身份资料与交易纪录时，法律、行政法规和其他规章对保存期限要求更长的，应当遵守其规定。（）

6.根据《国家外汇管理局关于规范银行外币卡管理的通知》（汇发〔2004〕66号），境内外币单位卡在境内不得提取（）。

7.与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构不用对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。（）

8.广义的反洗钱内部控制的对象包括中国反洗钱监测分析机构及其工作人员。

9.西联国际汇款公司纳入《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的监管主体。

10.人民银行在协助侦查机关侦查洗钱案件时，承担相应法律后果的主体是：

11.在反洗钱调查过程中，禁止采取下列那种措施：

12.反洗钱检查组进驻被检查单位进行现场检查时，应当向被查单位出示《中国人民银行工作证》和《现场检查通知书》。（）

13.被询问人可以自行提供书面材料，但调查人员无权要求被询问人自行书写。

14.除信托公司以外的金融机构了解或者应当了解客户的资金或者财产属于信托财产的，应当识别信托关系当事人的身份，登记信托委托人、受益人的姓名或者名称、联系方式。

15.银行业金融机构收缴的假币，由中国人民银行与公安机关共同销毁，任何部门不得自行处理。（）

16.现场检查时，可根据实际情况在检查组下成立若干专项检查小组，每个专项检查小组成员不能少于3人，其中设1名小组长，负责专项检查工作。

17.根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，实施现场调查时的进场要求包括：

18.《现场检查取证记录》由检查人员、主查人及证据提供人、被查单位负责人分别签字或盖章，并由被查单位在所附的证据材料上加盖行政公章或业务公章。（）

19.明知是犯罪所得及其产生的收益而予以掩饰、隐瞒,构成洗钱犯罪,同时又构成（）犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。

20.简述如何对对被检查机构客户身份识别方面进行判断和评估。