1.银行在办理汇入汇款业务时，如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和（）缺失的，应要求境外机构补充。

2.调查组在实施反洗钱调查前，必须提前通知金融机构，要求其进行相应准备。

3.自然人的有效身份证件包括（）

4.《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》要求建立反洗钱制度，包括识别客户身份、保持交易记录和报告可疑交易，以制止并查明各种形式的洗钱。

5.对经分析认为属于重大可疑交易的,金融机构在向中国反钱监测分析中心报告的同时,应向（）报告。

6.金融机构破产或者解散时，应当将客户身份资料和交易记录移交中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会指定的机构。（）

7.金融机构应履行的反洗钱义务包括（）。

8.现场检查后，中国人民银行或者其分支机构应当制作什么，并加盖公章，送达被检查机构？

9.洗钱类型分析报告应突出本机构特点，包括但不限于（）。

10.在我国，法人机构无法构成洗钱罪的犯罪主体。（）

11.现场检查通知书正式文本在什么时间送达被检查机构？

12.《金融机构反洗钱规定》中明确了证券期货机构应当履行的反洗钱三大核心义务，即（）。

13.《反冼钱法》规定“其他依法负有监督管理职责的部门、机构”指的是什么？

14.金融机构在履行客户身份识别义务时发现可疑行为应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告。（）

15.2015年版第五套人民币100元纸币上应用的全埋安全线在位于票面正面右侧。（）

16.简述《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》制定目的和主要内容。

17.金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的，由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构按照《反洗钱法》的规定进行处罚，并责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证。（）

18.金融机构保存客户身份资料和交易记录的基本原则有安全、准确、（）、保密。

19.下列哪种情形下，调查组应提出报案的处理意见：

20.下列不属于期货业异常交易的是（）