1.反洗钱国际标准和各国反洗钱法律都有规定的防范洗钱的核心措施是大额交易报告制度。

2.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》只适用于金融机构。

3.反洗钱内控制度应当具有权威性，任何人不得拥有不受内部控制约束的权利。（）

4.简述解除临时冻结的两种方式。

5.以下哪项不是反洗钱客户身份识别制度的特征？

6.简述现场检查的主体合法的基本含义。

7.下列哪种类型的金融情报机构，通常是由检察部门负责接收可疑交易活动报告：

8.证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金或保险机构通过银行频繁大量对同一家投保人发生赔付或者办理退保的行为不用作为可疑交易进行报告。（）

9.客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。

10.简述《反洗钱法》对反洗钱调查制度的规定。

11.《中华人民共和国反洗钱法》规定，国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查人员在调查可疑交易活动时，可以询问金融机构有关人员，要求其说明情况。询问应当制作询问笔录，被询问人和调查人员均应在笔录上签名。（）

12.金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议率先将“了解你的客户”作为反洗钱基本准则之一。

13.关于反洗钱调查组，下列说法正确的是：

14.简述封存的适用条件。

15.《反洗钱非现场监管办法(试行)(银发[2007]254号)》目前仍有效力。（）

16.金融机构应采取切实可行的措施保存客户身份资料和交易记录，便于反洗钱现场检查。（）

17.查询人如委托第三方代理冠字号码查询，代理查询人除应提供规定的材料外，还应提供（）。

18.公安部2003年12月15日至2012年4月6日共发布了（）批恐怖分子和恐怖组织名单。

19.跨境汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记并向接收汇款的境外机构提供交易流水号或汇款凭证号。

20.中国人民银行发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向律师事务所和会计师事务所进行调查。