1.金融机构及其工作人员对依法履行什么获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密？

2.在我国，法人机构无法构成洗钱罪的犯罪主体。（）

3.金融机构及其分支机构的负责人不必对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。（）

4.金融机构有境外机构的，由其境内法人机构总部报送境外机构的反洗钱工作情况。（）

5.证券期货业机构与客户建立业务关系时，需要留存的客户资料有（）。

6.彩版美元首次加入了彩色底纹，不同面额具有相同的彩色底纹。（）

7.根据《反洗钱法》的规定，临时冻结的适用条件之一为“客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外”。简述对该条件的理解。

8.海关不得对单位存款采取（）。

9.不能作为实名证件使用的有（）。

10.2015年版第五套人民币100元纸币上应用的有色荧光图案在特定波长紫外光照射下可见绿色荧光图案。（）

11.以下职责不是现场检查主查人的职责：

12.下列交易达到什么限额，金融机构应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件？

13.银行对反洗钱业务无需进行定期评估。（）

14.金融机构应当按照上级主管部门的规定，向人民银行报送反洗钱统计报表、信息资料以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容。（）

15.透光观察2015年版第五套人民币100元纸币上采用的胶印对印图案，可见正背面图案组成一个完整的古钱币图案。（）

16.下列调查措施中，具有保全性质的是：

17.《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构未按照规定履行客户身份识到义务且情节严重的,对金融机构处多少罚款？（）

18.实施反洗钱现场检查时，可以对可能被转移、销毁、隐匿或篡改的文件资料予以封存。（）

19.中国人民银行或者其分支机构实施现场检查前，应填写现场检查立项审批表，列明检查对象、检查内容、时间安排等内容，经中国人民银行或者其分支机构负责人批准后实施。

20.（）是金融机构反洗钱工作的基础