1.现场检查报告是检查组报告现场检查工作情况的文书，报告撰写以反映现场检查工作情况为重点，应报本行行长或者副行长。

2.下列身份证件为实名证件的是:（）。

3.金融机构协助人民银行进行反洗钱调查并排除洗钱嫌疑后,可提示当事人以免发生类似情况。（）

4.接收并分析人民币大额交易和可疑交易报告是中国反洗钱监测分析中心的职责之一。（）

5.如证据可能灭失或以后难以取得的情况下，经检查组长批准，检查组可对有关证据材料予以先行登记保存，先封后查。

6.可疑交易监测是以账户为单位进行监测的。（）

7.《反洗钱法》中所称金融机构，具体包括哪些机构？

8.《金融机构客户身份识到和客户身份资料及交易记录保存管理办法》是由哪个机构制定的？（）

9.下列哪项反洗钱调查措施的实施必须经中国人民银行总行负责人批准：

10.网点报告员负责对本网点所有已提取交易的缺失要素进行补录。

11.银行业金融机构涉假冠字号码查询申请者（）委托第三方代理查询。

12.金融机构应当在可疑交易发生后的（）个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。

13.金融机构应采取切实有效的技术手段，对反洗钱或反恐怖融资监控名单（）。

14.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。（）

15.出现下列哪些情况时，金融机构应当重新识别客户（）

16.金融机构客户及其交易对手被某个国家或者国际组织列入制裁对象，但该制裁名单超出了中国承认的制裁名单范围，该金融机构应遵循我国名单范围规定，而不用对该客户采取强化的风险控制措施。（）

17.某客户将其1年期存款100万元到期后的本金及利息续存入同一金融机构开立的本人另一账户,金融机构未发现该交易可疑,可不报告。（）

18.金融机构有下列哪些行为的,国务院反洗钱行政主管部门可以对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款（）。

19.中国人民银行或者其分支机构实施现场检查前，应填写现场检查立项审批表，列明检查对象、检查内容、时间安排等内容，经中国人民银行或者其分支机构负责人批准后实施。

20.存款人可以自主选择银行开立银行结算账户，任何单位和个人不得强令存款人到指定银行开立银行结算账户。（）