1.检查组应按现场检查通知书确定的时间离开被查单位。如需延期，应报本行行长或者主管副行长批准，并于什么时间告知被查单位？

2.简述在反洗钱调查中，金融机构有哪些行为可能受到人民银行的行政处罚。

3.金融机构在保存客户身份资料与交易纪录时，法律、行政法规和其他规章对保存期限要求更长的，应当遵守其规定。（）

4.《中华人民共和国反洗钱法》何时、在何会议上通过？自何时起施行？

5.根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，客户交易记录，自交易记账当年计起至少保存（）年。

6.简答反洗钱调查的概念。

7.反洗钱行政调查的对象仅限于金融机构工作人员，不适用于非金融机构工作人员。（）

8.金融机构划分客户的反洗钱风险等级时，应考虑下列风险因素：

9.实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，包括(但不限于)以下两类人员：一是公司实际控制人;二是未被客户披露，但实际控制着金融交易过程或最终享有相关经济利益的人员(被代理人除外) 。（）

10.反洗钱调查的主体只能是中国人民银行总行。

11.《反洗钱法》规定，金融机构有下列哪些情形的，反洗钱行政主管部门可以进行罚款（）

12.查询人如委托第三方代理冠字号码查询，代理查询人除应提供规定的材料外，还应提供（）。

13.彩版美元首次加入了彩色底纹，不同面额具有相同的彩色底纹。（）

14.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》什么时间开始施行？

15.下列法律、规章和规范性文件中，哪个没有规定反洗钱调查的程序和措施：

16.法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币100万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转，金融机构应向中国反洗钱检测分析中心报告大额交易。（）

17.金融机构应当保存的客户身份资料包括（）

18.以下哪个规定不是中国人民银行单独制定的？

19.反洗钱内控制度应当具有权威性，任何人不得拥有不受内部控制约束的权利。（）

20.反洗钱行政调查的适用条件有哪些？