1.反洗钱调查涉及封存的程序包括：

2.金融业反洗钱监管首先要从哪个环节着手？

3.对于未按照规定建立反洗钱内部控制制度的金融机构，中国人民银行可以：

4.报告大额交易时，如需对交易金额进行累计计算的，累计交易金额应以单一客户为单位。

5.洗钱是上游犯罪的衍生犯罪。（）

6.金融机构应在机构和人员上保障反洗钱义务的有效性,反洗钱法律法规中规定的措施包括:（）

7.银行为自然人办理境外汇入款业务，单笔或累计等值2000美元以上的汇入款，应审查（）

8.辽宁省农村信用社辖内每一名员工有责任和义务向本机构或上级机构反洗钱业务主管部门报告可疑交易线索。（）

9.金融机构未按照规定履行客户身份识别义务，致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其它直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款。（）

10.银行机构对恐怖活动组织及恐怖活动人员资产采取冻结措施后，应向当地（）报送专门报告。

11.主合同当事人双方协议以新贷偿还旧贷的，（），保证人不承担民事责任。

12.2015年版第五套人民币100元纸币上应用的有色荧光图案在特定波长紫外光照射下可见绿色荧光图案。（）

13.简述现场检查的概念和目的。

14.已经设立专门反洗钱岗位的金融机构，由该岗位相关人员报送大额、可疑交易报告即可，无需再明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。（）

15.制定《金融机构反洗钱规定》的目的和法律依据是什么？

16.简述反洗钱监管的主要内容。

17.在反洗钱调查过程中，禁止采取下列那种措施：

18.反洗钱档案销毁时，应由两人负责现场监销，监销人员要在销毁清册上签字。（）

19.调查结束或者报案后，中国人民银行或者其省一级分支机构应当将全部案卷材料立卷归档。

20.《反洗钱法》规定，金融机构未按照规定报送大额交易报告或可疑交易报告，情节严重的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处（）罚款。