1.调查组实施反洗钱调查，可以采取书面调查或者现场调查的方式。这两种调查方式只能选择其中之一。

2.银行机构对恐怖组织及恐怖活动人员资产采取冻结措施后，除有（）另有要求外，应当及时告知客户，并说明采取冻结措施的依据和理由。

3.伪造货币的，总面额在2000元以上不满30000元，或者币量在200张(枚)以上不足3000张(枚)的处（）年以上（）年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。

4.对金融机构在黄金交易所涉及黄金交易的大额交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不作为大额数据告。（）

5.对于未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的金融机构，中国人民银行可以：

6.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》由（）共同制定。

7.商业银行进行贷款分类时将贷款划分为不同档次的依据是（）。

8.中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，负责接收（）。

9.以下不属于识别客户交易异常的主要技巧的是（）

10.一直以来就处于报告可疑（以及其他）交易体制的中心位置的报告机构是：

11.大额和可疑交易报告员、信息员发生变更的，金融机构要及时将变更情况及人员名单报备当地人民银行分支行和上级行反洗钱管理部门。

12.反洗钱调查的法律或规范依据包括：

13.以下关于检查汇总阶段工作的说法，存在错误的是？

14.金融工作特别工作40项建议最初发布于（）年。

15.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当在可疑交易发生后的（）个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易报告,没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易的,其报告方式由中国人民银行另行确定。

16.金融机构拥有哪些权利：

17.国际刑警组织于（）年成立了预防犯罪行动基金工作组，负责调查并监测有组织犯罪的金融资产及与国际犯罪活动相关的。

18.涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间，有关账户仍可收取被采取冻结措施的资产产生的孳息以及其他收益。（）

19.《金融行动特别工作组40项建议和9项特别建议遵守情况评估方法（2004）》对每项建议设定了哪几种评估级别？

20.保险公司对于保险费金额人民币（）万元以上或者（）万美元以上且以转帐形式缴纳的保险合同需要进行客户身份识别可客户身份资料留存。