1.金融机构不得明示、暗示或者帮助客户隐匿身份信息。（）

2.某日，张某持王某身份证到A银行为王某开立个人银行结算账户。张某告知柜员小刘王某因上班没有时间亲自到柜台开户所以委托张某代办，随后小刘通过联网核息系统对王某的身份证进行核查，留存了王某身份证复印件，并根据张某填写的《个人银行结算账户开户申请表》内容，在核心业务系统中完整录入了王某的身份基本本行恐怖融资名单库进行匹配确定王某不是名单所列人员后，小刘为王某开立了个人银行结算账户。请问小刘为王某开立个人银行结算账户的流程中哪些环节不符合反洗钱（）

3.实施反洗钱调查时，调查组应当调查的事项包括（）。

4.金融机构应当保存的客户身份资料包括（）

5.金融机构对恐怖活动组织及恐怖活动人员资产采取冻结措施后，应当立即将资产（）信息等情况向有关部门报告。

6.根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，临时冻结不得超过七十二小时。（）

7.按照反洗钱规章的相关要求，在哪种情况下，保险公司在订立保险合同时，必须留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？

8.中国人民银行分支行如需延期，应于现场检查通知书确定的离场日3天前告知被查单位。

9.根据《个人外汇管理办法实施细则》，境内个人可以使用（），并通过银行、基金管理公司等合格境内机构投资者进行境外固定收益类、权益类等金融投资。

10.对涉嫌恐怖活动资金的监控活动适用《反洗钱法》。（）

11.检查组组长负责编制现场检查进驻会谈纪要，并由主查人和被查单位负责人签字确认。

12.金融机构及其工作人员对依法履行什么获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密？

13.如果金融机构没有将某一具有疑点的交易作为可疑交易进行报告，但金融机构有证据证明已经对该交易进行过分析、审核或判断，且提出的未报告理由不具有明显的非合理性或尽职调查工作不存在重大失误，此种情况不能认定为违规。（）

14.2004年5月，经国务院领导同意，反洗钱工作部际联席会议成员单位由原来的16家增至多少家？

15.西联国际汇款公司纳入《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的监管主体。

16.《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》要求建立反洗钱制度，包括识别客户身份、保持交易记录和报告可疑交易，以制止并查明各种形式的洗钱。

17.金融机构应指定专人负责涉及恐怖融资监控名单的维护工作。（）

18.中国反洗钱监测分析中心是唯一能够接受可疑交易的部门。

19.被询问人可以自行提供书面材料，但调查人员无权要求被询问人自行书写。

20.根据客户身份识别制度，以下是对客户身份进行识别通常采用的具体措施，表述不正确的是（）。