1.长沙市第一中级人民法院的法官属于广义的反洗钱内部控制的对象。

2.金融机构应当保存的客户身份资料包括（）

3.简述现场检查档案整理的基本要求。

4.调查组应在下列哪种情形下，提出结束调查的处理意见：

5.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值5000美元以上的，应当识别客户身份。

6.可疑交易监测是以账户为单位进行监测的。（）

7.对于未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的金融机构，中国人民银行可以：

8.反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得客户身份资料和交易信息，可以用于反洗钱行政调查和反洗钱刑事诉讼。

9.金融业反洗钱监管首先要从哪个环节着手？

10.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换，不需要报告大额或可疑交易。（）

11.现场检查后，对未涉及的具体事项、证据不足、评价依据或标准不明确的事项不作结论性评价。

12.人民银行在进行现场调查时，如果调查人员的人数少于两人，金融机构有权拒绝调查。

13.彩版美元首次加入了彩色底纹，不同面额具有相同的彩色底纹。（）

14.反洗钱不是金融机构的全员性义务。（）

15.金融机构应指定专人负责涉及恐怖融资监控名单的维护工作。（）

16.直接规定“中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门”的是：

17.客户在证券期货业机构进行资金交易时，通过银行账户划转款项的，由（）向中国反洗钱监测分析中心报送大额可疑交易报告。

18.金融机构违反《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的，按照《反洗钱法》有关规定进行行政处罚。（）

19.属于可疑外汇现金交易情形的有（）种。

20.金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议提出，各国不能允许金融机构在建立业务关系之后完成对客户的身份验证。