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1.按照反洗钱规章的相关要求，在哪种情况下，保险公司在订立保险合同时，必须留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？
单选题A. 保险费金额人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上且以现金形式缴纳的财产保险合同~||~保险费金额人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同~||~保险费金额人民币2元以上或者外币等值2000美元以上且以现金形式缴纳的财产保险合同~||~保险费金额人民币1万元以上或者外币等值2000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同
2.金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定，建立和健全客户身份识别、客户身份资料和交易记录 保存等方面的内部操作规程，指定专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作，合理设计业务流程和操作规范。（）
判断题3.金融行动特别工作组新一轮反洗钱与反恐怖融资体系互评估的依据是（）。
填空题4.下列哪种情形下，调查组应提出报案的处理意见：
单选题A. 经调查确认可疑交易活动不属实~||~经调查确认可疑交易活动能够排除洗钱嫌疑的~||~经调查不能排除洗钱嫌疑的~||~经调查事实仍不清楚的
5.在反洗钱调查中采用查阅、复制措施的适用条件包括：
多选题A. 调查可疑交易活动~||~可疑交易活动需要进一步核查~||~通过询问金融机构工作人员仍未达到了反洗钱调查的目的~||~经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准~||~经调查组长批准
6.核对客户身份信息时应确认哪些人的关系（）
多选题A. 投保人与被保险人~||~投保人和保费缴纳人~||~投报人和法定继承人以外的指定受益人~||~其他
7.银行业金融机构收缴的假币，由中国人民银行与公安机关共同销毁，任何部门不得自行处理。（）
判断题8.根据规定，在现场调查时，调查人员应出示的合法证件具体为：
单选题A. 中国人民银行工作证~||~中国人民银行执法证~||~中国人民银行入门证~||~中国人民银行调查证
9.对于证监会的反洗钱监管权限，以下说法正确的是：
多选题A. 参与制定证券期货业金融机构反洗钱规章~||~审核新成立证券期货业金融机构的反洗钱内控制度方案~||~对证券期货业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求~||~对违反反洗钱规定的证券期货业金融机构进行行政处罚~||~对违反反洗钱规定的证券期货业金融机构高管人员进行行政处罚
10.中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时，需要进一步核查的，经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准，可以对任何文件、资料予以封存。
判断题11.《反洗钱法》对金融机构和特定非金融机构的范围以及反洗钱义务进行了明确规定。
判断题12.以下哪些机构在与客户签订金融业务合同时，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？
多选题A. 金融资产管理公司~||~财务公司~||~金融租赁公司~||~汽车金融公司~||~保险资产管理公司
13.对于2009年1月1日以后建立业务关系的客户，金融机构应在业务关系建立后的15个工作日内完成等级划分工作。（）
判断题14.人民银行调查可疑交易活动时,调查人员不得少于二人,并出示（）。否则,金融机构有权拒绝调查。
多选题A. 合法证件~||~中国保险监督管理委员会或者其省一级派出机构出具的调查通知书~||~中国银行业监督管理委员会或者其省一级派出机构出具的调查通知书~||~中国人民银行或者其省一级派出机构出具的调查通知书
15.下列有关大额交易报告要素说法正确的是：
单选题A. 银行业金融机构的大额交易报告要素与证券期货业金融机构的相同~||~各类金融机构的大额交易报告要素均相同~||~保险业金融机构的大额交易报告要素与证券期货业金融机构的相同~||~银行业金融机构的大额交易报告要素与保险业金融机构的相同
16.根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，采取临时冻结措施的主要程序包括：
多选题A. 客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构报告~||~中国人民银行当地分支机构接到金融机构报告后，应当立即向有管辖权的侦查机关先行紧急报案。中国人民银行地市中心支行县（市）支行接到金融机构报告的，应当在紧急报案的同时向中国人民银行省一级分支机构报告~||~中国人民银行省一级分支机构接到金融机构或者中国人民银行地市中心支行县（市）支行的报告后，应当立即核实有关情况，并填写临时冻结申请表，报告中国人民银行~||~中国人民银行行长或者主管副行长批准采取临时冻结措施的，中国人民银行应当制作临时冻结通知书，加盖中国人民银行公章后正式通知金融机构按要求执行~||~临时冻结期限为48小时，自金融机构接到临时冻结通知书之时起计算
17.接收境外汇入汇款的金融机构，发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中的任何一项缺失，若境外机构属于加入FATE的国家(地区)，或虽未加入但承诺严格执行FATE有关反洗钱及反恐怖融资标准的国家(地区)，银行（）。
单选题A. 可不必要求其补充缺失信息，而直接登记替代性信息~||~应要求境外机构补充汇款人姓名或者名称~||~应要求境外机构补充汇款人账号~||~应要求境外机构补充汇款人住所
18.中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的（）信息予以保密。
单选题A. 交易记录~||~客户身份资料~||~大额交易~||~可疑交易
19.对于客户为外国政要的，金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途。
判断题20.出现下列哪些情况时，金融机构应当重新识别客户（）
多选题A. 变更姓名~||~注册资本~||~身份证号码~||~经营范围
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