1.反洗钱行政主管部门从事反洗钱工作的人员有泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的行为的，将依法追究刑事责任。（）

2.根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，银行在与客户的业务存续期间，应当采取（）客户身份识别措施。

3.《反洗钱法》中没有明确规定封存期限，但在实践中最多不能超过6个月。

4.中国人民银行反洗钱非现场监管包括什么内容？

5.客户是否涉嫌恐怖融资可从以下哪些方面判断。（）

6.根据《反洗钱法》的规定，临时冻结的适用条件之一为“客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外”。简述对该条件的理解。

7.（）是金融机构反洗钱工作的基础

8.单笔或者当日累计人民币交易（）万元以上的现金撒存、现金支取、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于人民币大额交易。

9.金融情报机构的性质决定了金融情报机构必须具有：

10.中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融机构董事、监事、股东或其他负责人谈话，要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。

11.在中华人民共和国境内设立财务公司、保险公司、信托公司、租赁公司、证券公司等金融机构都必须按照《金融机构反洗钱规定》开展本机构的反洗钱工作。

12.简述如何对对被检查机构客户身份识别方面进行判断和评估。

13.查询人应在办理取款业务之日起(S)个工作日内(含取款当日)携带有效证件等到查询受理单位申请银行业金融机构涉假冠字号码查询。

14.任何单位和个人发现洗钱活动，均有权向反洗钱行政主管部门和公安机关举报。（）

15.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，保险公司哪些交易或行为应该作为可疑交易报告（）

16.对于2009年1月1日以后建立业务关系的客户，金融机构应在业务关系建立后的15个工作日内完成等级划分工作。（）

17.对于未按照规定保存客户身份资料的金融机构，中国人民银行可以：

18.现场检查人员应对检查中认定的事实及有关资料进行整理核对、分析、比较，并进行综合判断，然后根据检查依据对检查出来的问题进行定性，作出检查结论。

19.反洗钱工作部际联席会议第一次工作会议于哪年在北京召开？

20.对于违反保密规定泄露有关信息且致使洗钱后果发生的金融机构，中国人民银行可以：