1.洗钱对社会有什么危害？

2.下列哪个法律或规章，将金融机构可疑交易报告制度与反洗钱调查制度进行了衔接：

3.反洗钱现场检查报告应总结分析现场检查中发现的深层次问题，提出改进反洗钱工作的政策建议。

4.简述现场检查的主体合法的基本含义。

5.报告大额交易时，如需对交易金额进行累计计算的，累计交易金额应以单一客户为单位。

6.银行业金融机构收缴的假币，由中国人民银行与公安机关共同销毁，任何部门不得自行处理。（）

7.反洗钱调查与洗钱案件的刑事侦查在以下哪几个方面存在着显著的不同？

8.伪造货币的，总面额在2000元以上不满30000元，或者币量在200张(枚)以上不足3000张(枚)的处（）年以上（）年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。

9.出现以下情况的,可采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查力度等措施,必要时应当拒绝开户。（）

10.根据《反洗钱法》和《中国人民银行法》的规定，中国人民银行对金融机构违反反洗钱规定的行为拥有行政处罚权和建议处分权。

11.根据《反洗钱法》第四条的规定，中国人民银行作为国务院反洗钱主管部门，与国务院有关部门、机构共同履行反洗钱监督管理职责。

12.反洗钱的目标是洗钱刑事犯罪化。（）

13.中国反洗钱检测中心的枢纽作用表现在：

14.简述现场调查和非现场调查。

15.各分支机构应至少每（）年一次开展对客户和员工的反洗钱政策和知识宣传,至少每（）年一次对本部门员工进行一次全面培训。

16.反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告要素不全或存在错误,应向提交报告的金融机构发出补正通知,金触机构应在接到补正通知的10个工作日内补正。（）

17.金融机构应对自身金融业务及其营销渠道，特别是在推出新金融业务、釆用新营销渠道、运用新技术前，进行系统全面的洗钱风险评估，按照（）原则建立相应的风险管理措施。

18.《反洗钱法》的调整范围是什么？

19.移动倾斜观察2015年版第五套人民币100元纸币上的光彩光变数字，可见数字颜色在品红色和绿色之间交替变化。（）

20.在进行反洗钱调查时，如果调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构有权拒绝调查。（）